变换密码以及电子证据固定相对困难的原因，往往难以直接锁定投注的具体金额，而银行转账的记录相对完整且容易查询，但即使拿到完整的银行转账记录，也难以准确核算出 合法流转的资金扣除。因此，在无法查找具体投注金额证据的情形下，要将银行账户清单与犯罪嫌疑人的供述结合起来共同确定投注金额，必要时应当采取核算后让 ...
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打草惊蛇，先不露声色地将夫妻共同财产的相关证据进行收集和整理。比如，公司股东出资或权证的收集、相关财务报表的收集、存折的开户行、账号、另一方股市的股东 银行的用户名和账号；当事人可以申请法院对银行户的储蓄资金进出明细进行查询，法院一般会同意当事人的申请。查询银行账户，法院一般不会收取费用，但目前，我们 ...
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赵父的钱支付的。赵母、赵某文就此提交了赵父名下账号，银行账户自2018年1月1日至今的取款情况及签字记录，显示2019年1月至2019年6月孙某从上述 武持有，但对此未提交相应证据证明，赵某武对此不予认可，故法院仅对上述账户截至法院查询时的余额进行分割。赵母、赵某文主张赵某武存在隐匿、转移遗产的行为， ...
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相应业务资格，否则即为非法机构。投资者可以通过中国证监会网站、中国期货业协会网站查询合法期货经营机构及其从业人员信息，或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。 以免误入陷阱，上当受骗。 四是辨识收款账号：合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，而非法机构往往以个人的 ...
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可以登录中国保证金监控中心查询，中国期货行业第三方监控机构，监控期货投资者的资金和交易运行情况的， 4、正规的期货公司的账户客户需去银行办理银期关联或 管理条例》等法律法规规定，从事证券、期货投资咨询业务，必须依法取得中国证监会的业务许可，未经中国证监会许可，任何单位和个人均不得从事证券、期货投资咨询 ...
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被骗资金曾流入多个不同账户 何女士说，自己每次充值都是通过客服人员发来的二维码扫码进行充值，后来投资金额较大时，会通过手机银行转账到对方指定账号。 官方微博发布了一条置顶公告称：近期，我司发现有诈骗分子盗用上海xx影视传媒公司的名义在网络上进行电影项目众筹，并制作了虚假网站和APP，虚拟了众多电影项目 ...
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标誉公司交付了案涉房屋。2017年7月4日，标誉公司向邹三兵的银行账户转款150000元，后分别于2017年8月23日、2017年9月28日 19日尚欠本金172610.94元。 以上事实有《房屋转让协议书》、转账凭证、收条、《房屋信息查询记录》、《个人购房担保借款合同》、农商行大丰支行提供的借款归还 ...
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对银行卡被盗后责任承担进行分析。 一、案情简介 2015年12月31日晚，上海张女士参加完公司活动回到家，由于过于疲惫，很早就洗漱睡觉了。次日上午，张女士在登录网银账户查询自己的年终奖时发现账户余额仅为1元。于是，张女士立刻电话咨询某银行，并与其舍友王女士一起前往某银行柜台询问情况 ...
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企业验资截止日前一段时间各银行账户大额资金流出情况，检查与资金流出有关的合同、收据、借款协议、购货发票等，必要时可与收款方联系查询，以确定这些资金流出是企业 交接清单、资产入账记载情况、实物盘点等程序。二、抽逃出资抽逃出资是指在公司验资后，股东将所缴出资暗中撤回，却仍保留股东身份和原有出资数额的一种 ...
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的...，不管是何种手段，都是博取股民的信任，然后推销自己想要推销的产品。 如何认定非法证券投资咨询？ 1、行为主体（机构与个人）不具备证券投资 ：通过查询网站备案和服务器所在地，可以识别不正规网站。 4、看收款账号 合法证券期货经营机构职能以公司名义对外开展业务，也职能以公司名义开立银行账户。投资者 ...
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