需要‘投资’等为名，共计骗取被害人官某人民币454080元”。静安区检察院起诉书中，认定“被告人宋某编造开办药店、老家房子动迁需装修等虚假理由，多次以借款 万人民币左右，……这20万元你是如何算出来的？我也是估算下来，具体多少，我自己的说不清楚。” 。起诉意见书据此认定上诉人诈骗454080元。一审的 ...
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在签订合同后是否如约履行合同或为履行合同积极努力；行为人对于对方给付的财物如何处置；行为人未能履行合同义务的原因；行为人在违约后的表现等。如果行为人 被害人人民币64万元、90万元，那么如何计算犯罪数额？笔者认为，对于此类连环合同诈骗案，可参考连环挪用公款罪中数额的认定。根据最高人民法院《关于审理挪用 ...
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同被告人认识以及被告人给其发过-6挖掘机的信息，其不具备知道被告人同被害人如何洽谈的买卖挖掘机情况的条件，其证言内容也未涉及到被告人是否实施了骗取 ，对于本罪数额巨大、特别巨大的起点以及其他严重情节、特别严重情节的认定尚没有明确的规定。 保定律师高宏图，法律咨询电话：13103126618；保定律师高 ...
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不能适用表见代理制度予以认定。二、对最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的理解关于行为人使用单位公章进行犯罪活动，单位对行为人的行为如何承担民事责任的问题，最高人民法院根据民法通则、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法等有关规定作出了《关于在 ...
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证明双方存在事实上的债权债务关系，无法证明是否存在真实的借贷关系，不能因此认定双方间系民间借贷关系。 民间借贷与诈骗罪的本质区别在于行为人是否具有非法占有目的 第五，案发前是否存在实际的还款行为。根据最高人民法院《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额的电话答复》，案发前已经追回的被骗款额应当扣除，按最后 ...
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苏越合同诈骗案，其行为是典型的拆东墙补西墙，直到最后窟窿越来越大，其并没有传统理论上的“非法占有的主观目的”，但是，仍然以合同诈骗罪来认定。因此 ；行为人是否以有限的履约能力和他人签订大大超过履约能力的合同；行为人取得财物后如何处理财物；行为人是否打算在一个合理的时间内无条件地归还所得财产，并且是否有 ...
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意见： 一、本案事实不完全清楚、存在不少疑问，对于有疑问的部分，依法应不予认定。 ㈠本案属于共同犯罪，部分参与人员（如关键、核心人物G）尚未到案。 ㈡部分到 的情况。 ㈣即使按照B、C、D的书面卷宗笔录，关于A是否实施了一些行为以及如何实施的，其三人在具体内容、细节上也多有冲突，而且C、D没有亲眼目睹 ...
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本案为一起涉案金额600余万元的合同诈骗案。作为第二被告人的辩护律师，成功为当事人争取到了缓刑判决【见《刑事判决书》（2014）奉刑初字第1838号 法律规定，单位犯罪应追究的个人是指直接负责的主管人员及其他直接责任人员。如何认定直接负责的主管人员和其他直接责任人员呢？最高人民法院《关于印发（全国法院 ...
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工程资金需求为名向他人借款，并全部用于偿还欠账和赌博，到期无法偿还借款，应认定为诈骗罪。区分行为人“借款不还”的性质，应充分考虑行为人借钱时的主观故意、 债权人借款的真实用途，让债权人知晓借出资金的用途和风险，从而做出决定。而在诈骗案中，犯罪人通常会编造一些虚假的借款用途，如投资、工程建设等正当而且有 ...
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通过网上银行，将张某招商银行卡内的20万元划入其自己的账户。对吴某的行为如何定罪形成三种意见。第一种意见认为，本案应定盗窃罪。吴某在帮助张某办理 的信息，其行为是诈骗罪与信用卡诈骗罪的法条竞合，应当按特别法优于普通法的原则认定为信用卡诈骗罪。第三种意见认为本案应定诈骗罪。笔者赞同第三种意见。理由分析 ...
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