犯罪。被告人邹某对公诉机关指控的罪名不予认可，辩解称其没有参与任何业务往来，没有犯罪。被告人蔡某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪 电动汽车加电科技有限公司在中国银行北京魏公村支行23.3669万元、被告人张某甲在工商银行济宁开发区洸河路支行存款41万元被公安机关冻结。案件审理期间，被告人 ...
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贷款公司按月向市政府金融办、中国银行业监督管理委员会派出机构提交财务报表和业务经营情况报告，按季向中国人民银行当地分支机构调查统计部门报送资产负债表和其他 作出同意或不同意的书面决定。市政府金融办核发的批准文件是小额贷款公司办理工商变更登记的必备要件。 第三十一条 小额贷款公司申请变更法定代表人和高级 ...
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七条之规定，个人在金融机构开立账户时应该出示本人身份证及使用实名。中国人民银行有关规定及批复中一再强调，储户机构对储户提供的身份证明只进行形式审查，对 与否，同陶某受到损失之间不具有任何事实和法律上的因果关系。《中国工商银行办公室关于加强牡丹灵通卡业务管理的补充通知》要求发卡后加盖“已发卡”专戳是银行 ...
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七条之规定，个人在金融机构开立账户时应该出示本人身份证及使用实名。中国人民银行有关规定及批复中一再强调，储户机构对储户提供的身份证明只进行形式审查，对 与否，同陶某受到损失之间不具有任何事实和法律上的因果关系。《中国工商银行办公室关于加强牡丹灵通卡业务管理的补充通知》要求发卡后加盖“已发卡”专戳是银行 ...
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，个体工商户。 委托代理人【 】，【 】律师事务所律师。 上诉人（原审被告）中国工商银行股份有限公司南京下关支行，住所地江苏省南京市鼓楼区建宁路142-1号。 代表人刘宁 场所完成购买行为，工行下关支行还对林娟进行了风险测试。银监会《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第七条、第八条第一款规定，商业银行 ...
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债务转让，债务人与第三人之间的债务转让协议对债权人不发生法律效力。——中国工商银行股份有限公司三门峡车站支行与三门峡天元铝业股份有限公司、三门峡天元铝业集团有限公司借款担保 化并不等于固定化，账户因业务开展发生浮动不影响特定化的构成。占有是指对物进行控制和管理的事实状态，银行取得对该账户的控制权，实际 ...
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其他有关部门依照法定职权决定。 依照本条例规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。 【释义】本条是关于行政处罚权限的规定。 执行建设 从事公务的人员，以国家工作人员论。本条的重点应该是指国家机关中从事业务的人员。 (二)国家机关工作人员的违法行为重点是指玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊。 ...
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或者其他有关部门依照法定职权决定。依照本条例规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。【释义】本条是关于行政处罚权限的规定。执行建设 从事公务的人员，以国家工作人员论。”本条的重点应该是指“国家机关中从事业务的人员。”(二)国家机关工作人员的违法行为重点是指玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊。 ...
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活动，必须在拟从事直销活动的省、自治区、直辖市设立负责该行政区域内直销业务的分支机构(以下简称分支机构)。 直销企业在其从事直销活动的地区应当建立便于 五章保证金 第二十九条直销企业应当在国务院商务主管部门和国务院工商行政管理部门共同指定的银行开设专门账户，存入保证金。 保证金的数额在直销企业设立时为 ...
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承担无效发行的全部过错责任——郑州市财务开发公司、中国长城资产管理公司郑州办事处与郑州市人民政府、郑州市财政局、中国工商银行河南省分行营业部债券认购款返还纠纷案(最高人民法院案号： 行工行汇通支行已经三毛股份同意进行了承兑，且议付行汇丰银行已善意进行了议付，因此不适用信用证欺诈例外规则，上诉人三毛股份 ...
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