前一阶段的行为是不构成犯罪的；但是即使没有前一阶段的行为，后两个阶段的行为则仍然是犯罪行为，可能为伪造、变造金融票证罪或信用卡诈骗罪。 对于 的信用卡。使用伪造的信用卡，无论是进行购物或者接受各种有偿性的服务，在性质上都诈骗行为。由此可知，全国人大法工委在作出解释时并没有考虑是在柜台上还是在自动柜员 ...
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．６２５万元。四、裁判要旨集资诈骗罪是从诈骗罪中分离出来的一种新型金融诈骗犯罪，从犯罪构成上来看，两罪属于特殊与一般的关系，存在不少共性特征，例如， 的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性，也是集资诈骗罪的重要特点之一。而普通诈骗罪的行为人也可能一次行为诈骗多个被害人。如果行为人以借款为名多次诈骗了 ...
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现有证据，贷款人与杨芮事前是否有过诈骗预谋无法认定。 #p#副标题#e# 二、被告人杨芮的行为构成非法出具金融票证罪。 非法出具金融票据罪是指银行或者其它金融机构 造成较大损失的行为。本罪在主观方面为过失，即行为人违反规定出具金融票据的行为可能是故意的，但行为人对由此造成较大损失的危害后果则是过失心态 ...
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一人，增加三年至五年刑期;(2)其他可以增加刑罚量的情形。4.有下列情形(已确定为犯罪构成事实的除外)之一的，可以增加基准刑的10%以下，但同时具有两 、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以外其他犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和 ...
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各类信用卡犯罪也日益猖獗，而利用信用卡进行恶意透支诈骗银行资金表现得尤为突出，因此，预防和打击恶意透支，对于维护金融秩序，保障银行资金安全具有重大的现实意义。 透支后根据“最低还款额”按月偿还就不会进入全额催欠程序，自然也就不可能构成犯罪。反之，即便持卡人借口缺乏经济收入、透支款借给他人尚未归还等理由 ...
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林某外逃，根据现有证据，无法认定唐、林二人事前有过诈骗预谋。 二、被告人唐某的行为构成非法出具金融票证罪。非法出具金融票据罪是指银行或者其它金融机构及其 ，造成较大损失的行为。本罪在主观方面为过失，即行为人违反规定出具金融票据的行为可能是故意的，但行为人对由此造成较大损失的危害后果则是过失心态。本案中 ...
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曾宗富已经意识到其已不可能继续通过欺骗的方法达到非法占有被害人财物的目的，完全属于意志以外的原因，此时的行为业已构成诈骗未遂。从被害人邓某的陈述来看 定原则。但是盗窃广播设施、盗窃电力设施、盗伐林木、金融诈骗罪、合同诈骗罪等行为，比普通盗窃、诈骗、抢夺有更多的社会危害性，法律没有明确规定此类行为后采用 ...
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曾宗富已经意识到其已不可能继续通过欺骗的方法达到非法占有被害人财物的目的，完全属于意志以外的原因，此时的行为业已构成诈骗未遂。从被害人邓XX 的陈述来看 定原则。但是盗窃广播设施、盗窃电力设施、盗伐林木、金融诈骗罪、合同诈骗罪等行为，比普通盗窃、诈骗、抢夺有更多的社会危害性，法律没有明确规定此类行为后 ...
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的一定数额贷款的行为。两罪的界限在于是否具有“以非法占有为目的”。认定行为人在金融诈骗犯罪中是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯 ，导致适用法律不当，应予纠正。上诉人李军提出其行为不构成犯罪的理由及出庭检察员的意见于法有据，应予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二 ...
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将引起资金的不正常流动。对于一个为洗钱提供便利的银行，客户会时刻担心它有可能被予以停业整顿甚至刑事处罚之类的惩罚，这样一来，他们还愿意把资金存入此银行 犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的 ...
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