。该解释还对犯罪数额作出了规定，即透支数额在1万元以上就达到数额较大即立案标准。犯信用卡诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重 ...
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已经发生则存争议，理论上存在失控说、占有说、控制说等观点。通说认为，诈骗罪的既遂未遂标准是以行为人是否取得被骗财物为标准。 本案谭某等三被告人以 而言，借记卡的成本价值并不高，远远到不到犯罪的立案标准，行为人可以随时取出卡内存款并不代表其在客观上已经非法取得该笔存款。否则，将取得借记卡并知悉取款密码即 ...
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无法顺利向王某追偿损失，遂向公安机关报案，公安机关以涉嫌贷款诈骗罪对王某立案侦查，后交由检方提起公诉于是于2010年10月提起公诉。 【分歧】 贷款的。结合本条规定和刑法总则中关于定罪量刑等一般性问题的规定，可见贷款诈骗罪的构成要件必需具有非法占有的故意，利用虚假手段骗取银行贷款，数额达到法定标准， ...
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办证规费的行为。随即，李某被信丰县人民检察院以涉嫌贪污犯罪立案侦查，2002年6月21李某被刑事拘留，同年7月4被逮捕。经检察机关侦查和人民法院审理查明。 他人办理土地使用证规费，数额巨大，情节严重。符合贪污罪的构成要件，应定贪污罪。 2、持李某的行为构成诈骗罪的意见认为，李某以非法占有钱财为目的，但 ...
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还在审理中） 【判决】安徽省亳州市中级人民法院一审判决： 1.被告人唐亚南犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 2.被告人丁魁元犯集资 故意。非法吸收公众存款从一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，但它与集资诈骗罪的区别，主要表现为犯罪目的与犯罪行为两个方面: 一从犯罪目的 ...
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发现该情况后，将陈某扭送至公安机关。12月24日，公安机关以陈某涉嫌诈骗罪立案侦查。 分歧意见：对此案如何定性，存在四种不同意见： 第一种观点认为：陈某 ，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，同时，又列举了五种具体情形。依此，合同诈骗罪的主观方面必须是以非法占有为目的。而诈骗罪是以 ...
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GPS定位，根据定位到现场多次查找，踪迹全无。于是以合同诈骗罪为由向公安机关报案，公安机关以合同诈骗罪立案，侦查终结后移送到检察院审查起诉，检察院指控周某犯合同诈骗罪 十四条第（三）、（四）项情形，应以合同诈骗罪判刑。 （二）指控周某构成合同诈骗罪的证据不足。从本案证据来看，挖掘机确实不是周某藏匿，从 ...
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(北京)和老家之间能否被归责为“外逃”?不能吧!但是就是这样一个本属正常且简单的事实问题，从公安立案侦查至今，一直被紧追不放啊!所以辩护人有充分的 》公安卷(2)P70—71薛艳钦《询问笔录》)。 (3)、《刑法》第224条合同诈骗罪的法律界定根本没有“隐瞒事实”这一项法定要件，该条款第(一)项指的是 ...
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涉案款项的目的是借用，而不以非法占有为目的。所以被发现后在公安机关尚未立案之前，简x超就把钱归还给了宏x裕公司。 (详见证据卷第8页第 事实或者隐瞒真相占有他人财物，故不符职务侵占、挪用资金、盗窃、诈骗罪的构成要件，犯罪嫌疑人简x超的行为不构成犯罪;即使涉嫌犯罪也属于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要 ...
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住北京市石景山区永乐西区55号楼1单元502号(上述情况根据被告人自述)。根据诈骗罪立案标准涉嫌犯诈骗罪于2005年3月30日被羁押，同年3月31日被刑事 属诈骗数额巨大，依法应予惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人寒雪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人寒雪关于其行为不构成 ...
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