。分歧意见：第一种观点认为，李某等人的行为应定非法吸收公众存款罪，不能因损失的存在而定集资诈骗罪。第二种观点认为，李某等人的行为有携款外逃 应用法律的若干问题的解释》，应全部定为集资诈骗犯罪行为。评析：集资诈骗罪是从普通诈骗犯罪中分离出来的，两者之间具有特别法与普通法的法条竞合关系。诈骗罪是财产犯罪 ...
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被告人蔡新志犯虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款发票罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、挪用资金罪一案，于二〇一六年五月十三日作出（2015 上诉人（原审被告人）蔡新志犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑一年六个月，与所犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四十万元；犯骗取 ...
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开始集资时没有虚构事实，且资金均用于合法经营，集资规模与投资规模基本相当，该时段行为实质为非法吸收公众存款的行为，可根据实际返还情况，以非法吸收公众存款罪处罚或者不作为犯罪处理。 二、关于徐--在本案的后期集资诈骗罪的刑罚处罚问题 根据刑法第一百九十二条后段的规定： ...
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比例收取了中介费，但这绝非被骗款项。起诉书没有任何证据证实张某在介绍集资款项过程中与该院有共谋收款不还本付息，直接侵吞的故意，更没有证据证实张某有 罪名变更，侦查机关在行为、事实不变的前提下，仅只将原先的非法吸收公众存款罪变更为集资诈骗罪，故侦查机关重新计算羁押期限不符该条规定。 3、起诉意见书表明， ...
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“我们所不办刑事业务”。不过，不管怎么样，刑事辩护跟我们每个人都是有关系的，与我们的切身利益息息相关，谁都不可能说“我永远跟刑事不沾边”。我经常说，我们每个 这几个罪量刑轻重是不一样的，非法经营罪最高是15年，非法吸收公众存款罪最高是10年，集资诈骗罪最高是死刑。最后形成这样一个意见，前8名公司的高管 ...
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投资人的钱向老投资人支付短期回报，制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资，没有与之匹配的实体支撑和弥补资金缺口，资金链迟早会断裂。事实上，针对中老年人的此类 并不仅仅是诈骗。我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，分别是非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，欺诈发行股票、债券罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。 ...
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的支出账户；最后，则是对涉案账户间资金流向问题进行分析，即涉案账户是否与单位内自然人的其他账户存在频繁的资金联系等。实践中还有一种比较复杂的 600万元成本的情况下仅获得200万元犯罪所得。最终法院认定不构成集资诈骗罪，改为非法吸收公众存款罪。通过上述例子可知，在司法实践中，虽然涉案人员自身条件并非 ...
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不特定的社会人群募集资金，你就有可能涉嫌集资诈骗罪。由于借款对象的“特定”与“不特定”难以界定，造成了此类犯罪与民间借贷行为界线模糊。 量刑：起点是5年 三大困境，仅仅用微观的刑罚界限去解读，是无法找到答案的。 七、非法吸收公众存款罪 如果你经营一家特许加盟店，对会员许诺以高额回报筹集资金，就可能涉嫌 ...
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债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人请求债务人还款的起诉可予驳回。 36.【集资诈骗与驳回起诉】集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不应认定为民事纠纷。 37.【刑事犯罪与合同效力】民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响借贷合同及其担保 ...
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某在案发前已归还部分欠款，且能当庭认罪，可酌情予以从轻处罚。法院依法以非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金6万元；责令其退赔各被害人的实际 并处罚金15万元；石某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。提醒：天上不会掉馅饼，更不会掉金砖，能掉的只能是圈套与陷阱。当你遇到他人向 ...
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