境外正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级 二0三九二六。这里主要说一下涉嫌非法经营和诈骗罪的定罪量刑标准。 A、构成非法经营罪的量刑标准： l 、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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河南省尉氏县,住开封市XX区XX家园X号楼X单元X号,因涉嫌组织、领导传销活动,于2019年7月16日被取保候审。经本院决定,2020年8月17 介绍、发展下线会员,骗取财物,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪,公诉机关指控罪名成立,量刑建议适当,予以支持。陈某在共同犯罪中起次要作用,系从犯, ...
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供述，认罪态度较好，而且也认定了龚某属于从犯，采纳了检察院最低的量刑建议，判处绑架罪有期徒刑十一年，抢劫罪，有期徒刑五年，强奸罪有期徒刑五年，数罪并罚 本案的被告人龚某一直是在偏僻的乡村长大，没有出外过，过来广东打工也是被他人非法传销骗过来的，本身也是被害人。被告人主要是由于年纪较小，涉世未深，辨认 ...
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龙、廖金粮的领导和管理下,在将乐发展壮大,先后设立7个传销窝点,进行非法传销活动。该传销组织通过手机通讯软件,虚构身份,以介绍工作、恋爱交友等为名,诱骗被害人至 等问题进行了法庭辩论，同时就定罪量刑的事实、证据和适用法律等问题发表了意见。检察机关认为，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人张雪、廖金粮、 ...
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优化、代为投诉均为合法的民事委托行为，不由分说的将其统统归入非法经营定罪量刑，实在是欲加之罪。 至于其中原因，在（2020）粤01刑终188号案中或 营利活动，扰乱电信市场管理秩序，情节严重的。 4、组织、领导传销活动罪之外的传销行为。 5、非法生产经营瘦肉精，扰乱药品市场秩序，情节严重的。 6、非法 ...
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机关指控被告人王某犯有组织领导传销活动罪不持异议。现结合本案的事实、证据对本案的法律适用及王某具有的法定、酌定从轻、减轻处罚的量刑情节，提出如下辩护意见： 一 犯罪结果的其他犯罪行为，主观犯意上是有所区别的。且王某也是受害者，其没有非法获利，甚至还亏了很多钱。王某本人在庭审中就其了解和掌握的情况作了 ...
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非法网络支付平台涉嫌犯罪案件的一些基本知识以及争取无罪和罪轻的处理技巧。 第一部分：非法网络支付平台的定罪量刑标准 第四方支付由于不需要门槛、很多创业者跃跃欲试， 宝、淘宝、拼多多等平台申请第三方支付通道，提供给网络诈骗、网络赌场、传销、色情、集资等黑产使用，给上游犯罪提供资金支付通道和结算服务，涉嫌 ...
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比我们轻非常多。 但经过四个小时的紧张庭审之后，在庭审结束前，检察院的最后量刑建议中，我们比第二名还要轻很多。第二被告被建议在5年以上进行判决，我们 罪，在上起案件中，罪名由公安局阶段的组织、领导传销活动罪，成功的变更为检察院的非法吸收公共存款罪。虽然法院尚未判决，但是这两个罪名处罚天壤之别。后者处罚 ...
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新型网络传销以众筹、重大项目投资、养老、扶贫、消费返利等为诱饵，和非法集资相交织，利用部分人识别能力差和希望快速致富的心理，诱人上当。相对于传统 的传销金额或者违法所得。3.与网络传销活动参与人量刑有关的证据收集。由于传销案件涉及人员多，涉嫌组织、领导传销活动罪的人员应当依法移交司法机关。要求我们查清 ...
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新型网络传销以众筹、重大项目投资、养老、扶贫、消费返利等为诱饵，和非法集资相交织，利用部分人识别能力差和希望快速致富的心理，诱人上当。相对于传统 的传销金额或者违法所得。3.与网络传销活动参与人量刑有关的证据收集。由于传销案件涉及人员多，涉嫌组织、领导传销活动罪的人员应当依法移交司法机关。要求我们查清 ...
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