往往涉及人数众多，情况复杂，在中间人的共同犯罪处理应注意把握以下三个方面的情形：非法集资有多种形式，其中一种较为常见的形式，是通过中间人去发布信息，宣传动员亲友 ，该乙私自截留资金占为已有，而甲并不明知，则乙构成集资诈骗罪，甲构成非法吸收公众存款罪。二、中间人单独构成犯罪的情形。如乙以自己名义向社会不 ...
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广告图册，扩大社会影响骗取群众信任。未经中国人民银行等国家金融管理部门的批准，非法以某省百花实业有限公司下属商务休闲俱乐部、某省汇丰源期货有限公司、某省百花连锁营销有限公司 意见：第一种观点认为，李某等人的行为应定非法吸收公众存款罪，不能因损失的存在而定集资诈骗罪。第二种观点认为，李某等人的行为有携 ...
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，原审被告人蔡新志犯虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款发票罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、挪用资金罪一案，于二〇一六年五月十三日作出（2015） 条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）、 ...
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房产卖了，没想到房地产现在不景气。 2.2009年至2012年底，行为人徐--的集资所得资金用途属于正常投资行为，投资所得直接或者间接用于公司经营需要。其一， 的行为，可根据实际返还情况，以非法吸收公众存款罪处罚或者不作为犯罪处理。 二、关于徐--在本案的后期集资诈骗罪的刑罚处罚问题 根据刑法第一百九 ...
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成立，就要按涉案人员收取10万元以上追究刑事责任，这里就出现了一个严重问题，所谓集资团队154余人的行为全部构成了犯罪，且均大多数属数额特别巨大，为什么起诉书不 ，侦查机关在行为、事实不变的前提下，仅只将原先的非法吸收公众存款罪变更为集资诈骗罪，故侦查机关重新计算羁押期限不符该条规定。 3、起诉意见书 ...
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部门经理。期间，江某等人以合作经营高额回报为诱饵，向社会不特定人员陈某等70余人非法集资238万余元，赃款分获挥霍一空。某中级人民法院判决被告人江某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑期十五年。二、法律分析非法吸收公众存款罪“着手”标志是行为人开始向不特定社会公众实施“吸收”存款的行为， ...
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主观上非法占有的故意。另一种观点认为牛X的行为构成非法吸收公众存款罪。主要理由：一是牛X没有虚构资金用途，西部开发等只是远景规划。二是牛X ，数额特别巨大，侵犯了国家的金融管理秩序和公民的财产所有权，构成集资诈骗罪。[案情结果] 笔者认为牛X的行为构成集资诈骗罪。主要理由是：首先，牛X大肆虚构集资用途 ...
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没收个人财产人民币六百万元；被告人张承竹、戎锁根等5人被分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判处十二年至一年八个月不等的有期徒刑，并处没收个人财产或者罚金；查封、扣押、冻结在案的财物依法处置，按比例发还集资参与人，违法所得继续予以追缴，不足部分责令继续退赔，并按同等原则发还集资参与人。 ...
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元、二亿元、二亿元；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。 经审理查明：2013年9月至2015年 ...
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元、二亿元、二亿元；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。 经审理查明：2013年9月至2015年 ...
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