年2月将李某彬、李某有诉至法院。黑龙江省肇东市人民法院立案后，对李某彬经营的鱼池及池中价值35万元的鱼采取了财产保全措施，并于2015年6月4 变卖所得用于清偿其他债务，导致申请执行人的债权得不到执行，情节严重，构成非法处置查封的财产罪。由于本案执行依据是民事调解书，被执行人的拒不执行行为不能构成拒不 ...
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也会因为没有地方“倒毛”，无法满足正常的生产条件而导致靖某无法再进行任何生产经营了。 被告人靖某在2011年至案发前，就此事多次找到刘某协商赔偿事宜 具有非法占有他人财物的目的，则不能以敲诈勒索罪论处，行为人为了追回自己被他人非法取得的合法财物，而对非法占有人实施威胁，迫使其返还财物的；行为人为了催促 ...
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、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要，或者因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，数量达到本《解释》第一条规定 的“爆炸罪”犯罪行为所吸收，不应当再以“运输爆炸物品罪”单独定罪处罚。四、本案存在被害人纪天利利用炸药设套陷害上诉人的重大嫌疑。上诉人捕前系迁西县三屯 ...
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网络诈骗集团、团伙及其股东、核心成员、负有组织、管理职责的管理人员，重点打击专门从事非法收购、贩卖电话卡、信用卡活动的犯罪集团、团伙以及与之内外勾结的电信、银行等 、对公账户，且帮助转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。 8、贩卖手机卡 ...
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债权人的正常经营风险，广发银行和交通银行并不认为张少伟的透支行为是犯罪，中信银行的大多数支出都是正常消费，对该行报案所称的张少伟恶意套现的部分 本质特征，可以作为认定本案事实的根据。 本院认为，被告人张少伟作为信用卡持卡人，以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还， ...
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年12月成立汇鑫咨询金融公司，与被告人陈俊及梁某（另案处理）等共同经营。张其骏负责提供资金，陈俊等人负责放贷，梁某等人负责上门催收款。他们 被教唆诱骗他人通过金融APP分期贷款的方式购买一款手机，骗取套现，实施诈骗犯罪。公诉机关还指控张其骏开设赌场牟取非法利益。 公诉机关认为，张其骏等3名被告人为共同 ...
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的采购价格，将相应货款汇入案外人丁某某的个人银行账户内，再通过银行转账等方法套现后将部分钱款用于实际进货，差价部分被二名被告人占为己有。 案发后， 某身为公司员工，利用职务上的便利，结伙将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。 上海市虹口区人民检察院指控被告人杨某某、陈某犯职务侵占 ...
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的采购价格，将相应货款汇入案外人丁某某的个人银行账户内，再通过银行转账等方法套现后将部分钱款用于实际进货，差价部分被二名被告人占为己有。 案发后， 某身为公司员工，利用职务上的便利，结伙将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。 上海市虹口区人民检察院指控被告人杨某某、陈某犯职务侵占 ...
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非法占有公共财物的行为。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有 ；多报消耗，加大报废物资数量；伪造支取凭证套现等。骗取，是指行为人利用职务上的便利，使用欺骗的方法，非法占有公共财物的行为，如伪造、涂改单据， ...
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”与“信通洗涤用品批发公司”两个公司先后的财务账目保持了相应的连续性，属于一套账核算。 二、“信通总公司洗涤用品批发公司”自成立到 1995年末该企业用于经营的 构成职务侵占罪的一个重要特征是必须有侵占的行为。即将公司的财产非法占为己有的行为。而本案的证据证明，陈建将以个人名义的借款用于公司经营，而后 ...
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