银行账户交易明细证，上海司法会计中心出具的《关于上海XX资产管理有限公司长宁店非法集资的司法会计鉴定意见》及补充意见，上海市公安局长宁分局出具的抓获经过等 管理有限公司直接负责的主管人员，其违反国家金融管理法规，非法吸收资金，数额巨大，依法应当追究刑事责任。 被告人侯xx、曹XX系自首，可以从轻处罚。 ...
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查明的事实，依法按单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，并应引用刑罚分则关于单位犯罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任 杨某莲在**公司整体犯罪中是从犯地位、起诉书指控的被告人杨某莲非法吸收公众存款数额法律性质不是被告人杨某莲个人犯罪数额。建议合议庭对被告人杨某 ...
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。最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一） 或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； ...
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领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于骗取财物的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家 罪定罪处罚。 六、关于罪名的适用问题 以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚 ...
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领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于骗取财物的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家 罪定罪处罚。 六、关于罪名的适用问题 以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚 ...
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限于责成营业部限期给予投诉客户交易损失一定比例（包括全部）的补偿或赔偿、依法追究法律责任等，绝不姑息。久丰公司于2016年4月14日向会员单位出具《合法 组织或开展的非法期货活动；二、一审判决引用证监局监函（2016）561号复函完全正确；三、九丰公司是涉案的交易的一方，应承担相应法律责任。 本院查明 ...
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领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于骗取财物的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家 罪定罪处罚。 六、关于罪名的适用问题 以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚 ...
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卷宗材料，并与陈某进行了会见，对本案案情有了一定的了解。根据事实和法律，辩护人对本案提出如下辩护意见供法庭斟酌： 一、公诉书认定陈某涉嫌非法吸收 知道自己触犯了刑法。故应该按单位犯罪追究相关责任主体的责任。 综上所述，从整个案件来看，大部分人只知道今朝汇元珠宝有限公司非法集资，但很少人说中国华鑫矿业 ...
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传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家 罪定罪处罚。 六、关于罪名的适用问题 以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚 ...
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传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家 罪定罪处罚。 六、关于罪名的适用问题 以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚 ...
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