39．5万余美元；库迪参与销售7万余张，参与销售金额为21万余美元；吴世彪参与销售6万余张，参与销售金额为18万余美元。8．中国银行上海市分行提供的《外汇牌价表》，用以证明上述期间美元与人民币的汇率均高于1：8．27。9．由美利坚合众国执法部门提供的该国客户MICHELLE、CAGLE等人持有的部分 ...
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煤矿堵水工地的钻机上出，过了几天301钻机机长刘某一到其办公室说***将让交给其7万元钱，其便通过朋友刘某一在文化路与金水路北边的一个中国银行与一个女的以63300元人民币兑换了一万美元，后其回公司后在***的办公室将一万美元和6700元人民币交给了***。 证人刘某一的证言，证实2012年4月份一 ...
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湖北省竹溪县城关镇滨河公园外，以丢包方式骗取被害人杨某现金14700元及中国农业银行借记卡一张，并套取了该借记卡密码。后三被告人持骗取的借记卡在某中国银行ATM取款机上提取现金12000元。 【分歧】 本案被告人谭某等三人以丢包方式骗取被害人杨某现金14700元的行为构成诈骗罪，对此不存争议。但谭某 ...
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案件受理费缴纳通知书后七日内，凭判决书到宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉受理费；如银行汇款，收款人：宁波市财政局非税资金专户，开户银行：宁波市中国银行营业部，帐号：376658 348992；如邮政汇款，收款人：宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理 ...
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证明上海花旗银行已就收取服务费事宜向金融主管部门备案；2．浦西支行个人银行部总经理朱亚明的证言，用以证明上海花旗银行的存款业务流程及存款服务费性质；3．中国银行、中国工商银行网页资料，用以证明储蓄通常被理解为一种理财行为；4．2002年3月22日《北京青年报》、2002年3月23日《文汇报》和《经济 ...
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担任华利资源控股有限公司顾问，出席华利资源控股有限公司股票上市仪式，决定中国光大金融控股有限公司出资购买华利资源控股有限公司股票，批准中国光大金融控股有限公司通过中国银行香港分行为华利资源控股有限公司代理开办信用证。为此，朱小华于1997年6月23日，收受杨国勋给予的华利资源控股有限公司上市股票36 ...
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12个月平均工资为2891.84元。2008年5月7日是至2011年2月，被申请人以现金形式向申请人发放工资；自2011年3月起，被申请人以中国银行转账形式向申请人发放工资。3、申请人在被申请人处每周工作六天，每天工作八小时，每周工作48小时。被申请人未支付申请人延长工作时间加班费、未安排申请人调休 ...
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银行宁波市中心支行、宁波银监局和各大商业银行等单位召开联席会议，商讨加强公安与银行业联动打防电信(网络)诈骗犯罪工作。 会后，警方和工商银行、农业银行、中国银行、建设银行，交通银行以及邮政储蓄银行建立了全新的联动机制。警方和这些银行都设有专门的联络员，一旦遇到许女士这样的遭遇，经初步调查确认属于电信 ...
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，被告人袁某以犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。 现年35岁的袁某在启东做五金电动工具生意，收入还算稳定。2011年5月，袁某获邀在中国银行启东支行申领了一张授信额度为5万元的中行白金卡。2011年下半年，袁某迷上了网络“百家乐”赌博，前后输掉了十几万元。为了偿还赌债，袁某动了 ...
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数额；同月25日，徐明委托其朋友王季倬花费人民币335 400元兑换美元、英镑后，由薄熙来家勤务人员杨四堂将美元2万元、17 900英镑存入薄谷开来中国银行存折，剩余英镑交由张晓军保存。薄谷开来将徐明为薄瓜瓜在国外学习、生活等方面提供了资助的情况告知了薄熙来。二、贪污事实2000年，大连市人民政府 ...
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