五百零三元二角六分，发还中国工商银行股份有限公司北京分行。 三、在案之广东发展银行信用卡一张、交通银行信用卡一张、中国工商银行信用卡三张、中国银行信用卡一张，予以没收；在案之广东发展银行信用卡一张，招商银行信用卡一张，退回北京市朝阳区人民检察院。 【评析】 对于被告人游某某恶意透支信用卡的金额应如何 ...
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办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对小额贷款公司的监督管理，规范其组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，根据《中国银行（601988行情,爱股,资讯）业监督管理委员会中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发〔2008〕23号)、《中国人民银行、中国银行业监督 ...
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10年期限的待遇；若本合同转让给第三方，第三方承诺执行本合同条款等。协议签订后，上诉人艾某委托案外人杨某全权行使其在公司的股权，并且同月27日，杨某在中国银行上海市7支行的艾某名下账户分别存入84万元、28万元，均为3年定期存款。2007年1月2日，付某向上诉人艾某出具收条2张，1张为收到股权转让款 ...
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“货”字，且陈颖的签名字体与函件内容字体明显不同。千友工贸公司否认出具过上述函件。千友工贸公司为证明已将该笔业务款项支付给中北货代公司，提供了两份中国银行转帐支票存根，及中北货代公司的两张收据。经核实两张支票，其中一张出票人是天津盛鑫达国际贸易有限公司，金额为250000元人民币，已全部转到原告帐户 ...
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七、八届委员。2003年5月16曰因涉嫌诈骗罪被逮捕。二、诉辩主张(-)人民检察院指控事实中国包装进出口公司广西分公司（以下简称中包广西分公司）曾向中国银行广西区分行（以下简称中行广西区分行）贷款，借给被告人黄渝骏任董事长兼总经理的南宁健源乐成片土地开发有限公司使用。1995年3月初，中包广西分公司 ...
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过许某某。2.书证国务院打击骗取出口退税浙江工作组税务稽查报告。虚假增值税发票证明材料。岱山县外贸公司关于被告人王某某领取5万元的领款凭证、记账凭证。中国银行汇票委托书（存根）、外汇汇票、银行保单、外汇核销单。岱山县外贸公司与香港德兴贸易公司〃签订的代理出口意向书、售货合同及产品清单、退税申请书、 ...
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证实2002年7月8曰至15日，方承金将九洲公司银行基本账户上50万元存款全部转移，并用29万元以自己个人名义购买一套住房。 九洲公司30万美元银行期票及中国银行证明，证实方承金给王宝华看的期票是假的。 证人证言 证人丁明亚的证言，证实2001年12月至2002年5月间，方承金以城泉公司代理人身份与 ...
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年4月，任东租冀办主任，1993年10月9日被免去省企投公 司总经理、东租冀办主任职务，11月29日恢复以上职务。(18中国银行衡水市营业部出具证明：据中行牌价，1998年 11月份期间中间价为（美元：人民币）8.2770。(19案发后迫缴赃款9078469.25元人民币和126美元。鉴定结论河北省 ...
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年开始委托人单位集资建房，原被告陆续交的房款。委托人夫妻心中自明。对第一条约定的履行，在办理完离婚手续后，委托人立即将家中的建行银行，交通银行，中国银行等银行的在委托人及妻子的名下的银行卡及国库券等交由前妻子，估算一下尚欠前妻一万元，委托人由于顾及多年的夫妻感情及对法律知识的欠缺，没有让前妻打 ...
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了公证；4、中国工商银行网银转账凭证打印件2份、中国工商银行个人业务凭证1份、中国农业银行网银转账凭证打印件2份、中国农业银行卡取款业务回单1份、中国银行网银转账凭证打印件2份、银行交易明细清单3份，证明原告向被告张某某交付借款本金300万元；5、收条1份，证明被告收到原告借款本金300万元；6、桐 ...
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