与非法经营罪的不同之处非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系,主要体现在未经批准,非法从事银行业务的,构成非法经营罪。但是,《 方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。(1)从筹集 ...
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取得房屋所有权证书的,原告有权退房,被告应退还原告全部已付款并按照银行存款利率给付利息。合同签订后,原告支付了购房款660000元,并向被告预付了 预售合同》;被告退还购房款660000元、印花税款340元;被告按同期五年期银行定期存款利率支付给原告利息;诉讼费由被告承担。 二、被告辩称 被告德利公司 ...
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年××月××日被刑事拘留,2015年××月××日被批准逮捕。××人民检察院以非法吸收公众存款罪对杨某某等三名被告人提起公诉。2013年初,刘某(在逃)成立 担保有限公司成立后,未经批准即开展吸收公众存款业务,通过在广场、小区发放宣传页等途径向社会公开宣传,承诺高于银行利率的回报,面向社会不特定公众吸收 ...
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宇所有。 三、陈菁宇自本判决生效后七日内给付陈菁美美、陈菁、李楠存款补偿款每人各5000元。 北京市房产继承律师靳双权案件点评: 北京市房产继承律师靳双权 所有权应归陈菁宇所有,另一半所有权可作为陈金桂的遗产来进行处理为宜。 关于银行存款,应属于夫妻共同财产,其中一半应归陈菁宇所有,另一半可作为陈金桂 ...
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程序后,拒不到法院接受谈话,亦不履行判决确定的义务,且将其名下银行存款取出购置豪华汽车,显然属于有能力执行而拒不执行,情节严重,符合拒不 ,刘国太向新沂市人民法院申请强制执行。执行中,新沂市人民法院依法查询了被执行人徐云峰的银行账户、房屋、土地、工商及车辆登记等财产信息,发现其名下有苏CWH856号昌 ...
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:单凭被告人出具的借条认定被告人借款数额显然不公正;被告人应当按照非法吸收公众存款罪定罪比较准确;被告人对债权人的借款利息能按时结算,可酌情从轻处罚。依照 、经济利益好处的方式来招揽存款,以使存款方在事实上获得相当于提高存款利率的“实惠”后,欣然“乐于存款”于该吸收人所在银行或其他金融机构。3、依法 ...
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应承担由其自身过错导致的后果。徐汇区法院经审理,一审判令被告赔偿66559.24元。银行不服,提出上诉。近日,二审法院驳回上诉,维持原判。【以案说法】问: 证据证明涉案交易由占先生本人或授意他人所为。在此情况下,银行未能识别伪卡而向他人支付存款并扣除手续费,属于违反合同约定、不当履行合同义务的行为。问 ...
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(以下简称建行沙支行)诉至法院。近日,重庆市沙坪坝区人民法院以该银行卡不具备防伪功能,发卡银行未尽到金融系统安全保障义务为由,判决建行沙支行赔偿持卡人李某账户资金49566.51元,及相应的同期银行活期存款利息损失。 2012年7月20日,李某持建行沙支行具有银联和VISA支付功能 ...
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日到民政局办理了离婚登记手续。离婚协议对家庭财产做了如下处分:(1)家庭财产中存款10万元归女方张某所有(女方已分得贰万元),其余八万元在协议生效后 分析,并整理办案思路::1.要证明委托人已经履行了付款以为,必须找到给予被告银行存款的证据。2.新房自2005年陆续交房,到单方取得相关的证据,交款时间 ...
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司法实务中,夫妻财产性质的认定是离婚案件的重点、难点。如果当事人因以婚前存款购置的房屋发生纠纷诉至法院,一方主张为共同财产,另一方主张为个人财产,法院 ,明确归属,保护自己的合法权益,当事人应特别注意收集和保留有关购房款的来源、银行存储、支取明细、购房合同中的各种单据等有效证据;资金流转过程最好能通过 ...
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