只有银行转账记录 -案例分析搜索

网络交友应提高自我防范意识，男子为支持女友

客理财的情况，这更是违规的。实践中遇到的问题是，这类证据很多当事人只有部分或全部删除了，导致关键证据缺失，无法形成有效的证据链。当然没有了这类是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金 ...

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刘某某等七人犯职务侵占罪

某的手机号码为18390324603等机主开户信息及通话记录共同证明，几被告人之间使用手机联系的情况。8、陈某、伍某某的信用社银行交易详单证明双方交易的情况。8、照片发到销售处一个专门的邮箱，有销售处人员和财务人员共同审核。如果签单点只有签单时照的照片，没有车辆出厂时的照片，则主要审核数据，比如车辆 ...

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刘某某等七人犯职务侵占罪一审刑事判决书

某的手机号码为18390324603等机主开户信息及通话记录共同证明，几被告人之间使用手机联系的情况。8、陈某、伍某某的信用社银行交易详单证明双方交易的情况。8、照片发到销售处一个专门的邮箱，有销售处人员和财务人员共同审核。如果签单点只有签单时照的照片，没有车辆出厂时的照片，则主要审核数据，比如车辆 ...

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银行卡盗刷案件法院裁判要点分析

的主要原因，故被告应对原告的资金损失承担主要责任。交易密码由储户自行设定，只有在操作密码与设定密码一致时，才能交易成功，是密码交易制度的基本准则，亦》第七条规定凡使用密码进行的交易，发卡银行均视为持卡人本人所为。依据密码等电子信息办理的各类交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭据。持卡人须妥善 ...

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银行卡盗刷案件法院裁判要点分析

违约或违法犯罪情形的前提下，应先行承担资金损失。【评析】正常情况下，只有同时具备“正确的卡”和“正确的密码”两把钥匙，才可以进行银行卡的消费和取现第七条规定“凡使用密码进行的交易，发卡银行均视为持卡人本人所为。依据密码等电子信息办理的各类交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭据。持卡人须 ...

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最高人民法院公布九起反规避执行典型案例

楼招待所支付了大笔费用，累计近百万元。执行法院调取了中建物业管理公司的中国建设银行账户交易记录，显示在执行法院发出执行通知书后，中建物业管理公司仍有多笔大额资金往来合同后，又转租给第三人（次承租人）。吴洋英不能出具金融机构的相关转账凭证，证明她一次性收取了17万元租金。对此，吴洋英辩称，她是向弟弟借 ...

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离婚——一方父母单独出资登记在子女名下房屋属于个人财产吗

某海与a公司签订购房合同的时间间隔较长，结合秦某银行账户2010年3月16日在a公司消费33000元的记录，本院对张某海主张定金10万元为其父母出资的、张某水夫妇均主张密云房屋购房款为现金支付，且均未提供证据证明密云房屋购房款有转账支付的情况下，作为出卖人的房产公司对张某水为实际付款人的证明在本案中 ...

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父母部分出资房产登记子女名下属于夫妻财产吗

某海与a公司签订购房合同的时间间隔较长，结合秦某银行账户2010年3月16日在a公司消费33000元的记录，本院对张某海主张定金10万元为其父母出资的、张某水夫妇均主张密云房屋购房款为现金支付，且均未提供证据证明密云房屋购房款有转账支付的情况下，作为出卖人的房产公司对张某水为实际付款人的证明在本案中 ...

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一方全部出资,是否可以认定借名买房并且要求过户?

月24日、2015年11月25日、2015年12月3日，原告通过银行账户转账给被告银行账户分别为9,000元、11,000元、35,000元，2015年12月，在购房过程中，对于原告的出资的性质，双方未有书面的约定。原告提供的聊天记录不完整，不能准确反映当时的情况，无法证明双方间存在借名买房关系。从 ...

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网络贷款（会员费、认证金、还款流水）和网络刷单都是网络诈骗的一种套路

受害人提供了个人信息后，诈骗分子就会以各种理由要求受害人缴纳各类费用，并生成只有交钱才能办理，而且各种借口层出不穷，受害人即便缴纳费用却始终拿不到钱。客手续都是为了降低受骗者的防范意识。诈骗分子通过之前的几次转账让受害人充分相信自己是在帮助其刷银行流水，获得了信任再为接下来的诈骗进行铺垫。商家 ...

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