资金放贷现象屡屡出现，致借款合同效力受到影响。5、涉嫌刑事犯罪问题民间借贷涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗问题仍然突出，新兴金融业态中也已有所反映。例如 转账支票形式发放借款，但收款人并非借款人，小贷公司也未能提供借款人指令付款证据，款项是否实际发放形成争议。有的大额民间融资采取现金形式交付，形成纠纷后 ...
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庄荣华律师之前处理的诈骗等类似的真实案例分析链接【秦淮区】2900万非法吸收公众存款成功无罪辩护、诈骗罪降低35万-庄荣华律师指导//www.law511.com/a 犯罪嫌疑人A，性别，女，住址：略。我局正在侦查某等人涉嫌非法吸收公众存款罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条第一款 ...
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后，主动到公安机关投案。公诉人当庭宣读、出示了被告人的供述、证人证言等证据证明以上事实。公诉机关认为，被告人A的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百 聊天工具的主要使用者是青少年和青壮年群体，而针对上述平台账号、密码进行窃取进而非法获取财物才是网络盗窃犯罪的主要方式，因此，网络盗窃犯罪的受害人主要是 ...
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数量均呈上升趋势；三是新毒品种类不断出现，多元化特征愈发明显；四是犯罪手段呈多样性、隐秘性，近年来出现了利用怀孕或哺乳妇女等特殊群体运输毒品的现象。法学 ，若有证据证明该批海洛因转移的目的仅仅是为了改变毒品存放的位置，那么，该空间位移并不具有实现或促进毒品流通的意义，则该案应认定为构成非法持有毒品罪 ...
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邵某（因挪用资金罪已被判刑）用假冒客户单位名义与商场签订虚假购物卡赊购合同的手段，从商场骗领了大量购物卡再折价销售。2009年6月，邵某开始与挂牌回收 方式是否反常；⑺行为人是否因此获取了非法利益。本案中，认定闻福生主观上是否知道其所收购的购物卡是赃物，除了其本人的辩解外，可从客观证据入手，即从收购的 ...
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邵某（因挪用资金罪已被判刑）用假冒客户单位名义与商场签订虚假购物卡赊购合同的手段，从商场骗领了大量购物卡再折价销售。2009年6月，邵某开始与挂牌回收 方式是否反常；⑺行为人是否因此获取了非法利益。本案中，认定闻福生主观上是否知道其所收购的购物卡是赃物，除了其本人的辩解外，可从客观证据入手，即从收购的 ...
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主题资源包、格调网、极速浏览器等与其他公司合作。孙显忠不具有非法复制、发行微软Windows XP软件的主观故意，也没有指使被告人洪磊侵犯他人著作权 单位及各被告人通过修改浏览器主页、默认搜索页面、捆绑需推广的客户商业软件等手段，获得了广告费、推广费等巨额间接收入，共计人民币2 924 287．09元 ...
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。二是在真卡的基础上进行伪造。具体而言，又可分 为四种情形：（1)非法获取发卡银行的空白信用卡凸印、写磁制成 信用卡；（2)对发卡银行发行或尚未发行的 巨大的。本案的跨国性和高科技性给证据的收集带来了挑战，侦查人员 捣毁了制假卡工厂，缴获了制假卡工具，并通过技术手段对电脑、 盗码器里储存的信息进行了 ...
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公司诉称JL公司采取不正当手段，非法获取了其大量的技术信息和经营信息，构成商业秘密侵权，并向深圳市中级人民法院申请诉讼证据保全。2003年5月20日 文件属WD公司主张的商业秘密内容，双方亦确认软件文件目录与WD公司提交的证据相一致。由于JL公司拒绝预交鉴定费，原审法院无法委托有关鉴定机构对软件内容 ...
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绝对权威，形成了金字塔式的管理模式。该组织通过敲诈勒索、赌博等违法犯罪活动获取经济利益，非法聚敛人民币（以下所涉币种均为人民币）91万余元，具有一定的 时，很多情况下并不会专门举行仪式或者办理手续，这使得“参加”行为难以通过法定证据被客观地反映出来。我们认为，就本质而言“参加”行为是否完成应以行为人与 ...
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