责任，或出于报复的心理，指定陶某是传销上线。实际上，在20多个被告人里面，只有徐x认为陶某是其上线，问到如果是上线，平时如何开展工作、具体负责什么， ，或是空挂名有名无实的？参与人有无申购单或申请书，有无转账给上层人员的转账凭证，有无学习记录、上课记录及个人总结，以及参与传销活动的其他痕迹。若仅有姓名 ...
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提交了被告人刘某在某公安局工作期间掌握的同事在其处报销支出及被告人刘某记录的笔记本，这些证据明确证实了该支队内部存在小金库这一事实，而且被告人刘某 元事实不清、证据不足，现有证据不足以证实被告人刘某非法获利。（一）光大银行81157.41元收益去向：全部上交或用于单位支出。1、被告人刘某于2010年8 ...
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是被害人郭某给被告人张某买车的），除上述金额59900元之外的其他金额，只有被害人陈述自述被骗取的金额，没有充分证据证明被告人张某在介绍装修工程一事上 ，但经本院审理认为，除被告人在公安机关供述中承认自已收取并有樊某银行记录相佐证的9500元外，指控被告人收取樊某21200元用于办理户口缺乏证据，故 ...
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位于朝阳区二号房屋是郭某祥在1998年享受单位福利分房取得的房屋，因当时其月工资只有1000元左右，所以由其父母全部出资购买并登记在郭某祥名下，在签订离婚协议时 人。 就一号房屋房贷情况，郭某祥提交一号房屋所有权证、购房发票、银行流水及短信记录截图，显示一号房屋于2014年2月27日登记于郭某祥名下。 ...
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看看，再就是吃个饭。大约到了2012年底的时候，公司就不生产皮毛制品了，只有岳某的工人在生产服装，后来主要是孙庆皋管理，公司从2012年5、6 打款金额是一致的。根据公安调取的聊城XX公司的银行账户显示，该共给吴某兵农业银行账号6214的银行账户转账人民币205500元，这就是给吴某兵开具农副产品收购 ...
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07日止。后原告分别于11月30日和2010年3月5日将148889.98元和142995.67元（共291885.65元）通过转账方式汇入横县海泰公司在中国工商银行开设的账户（账号2102119009245016055）。2010年3月5日横县海泰公司向原告出具收据称已代益力公司收到原告支付的全部 ...
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于2012年12月29日付还郑炳坚账面存款181357元。10、“合同书”、“会议记录”、“工程结算书”，证明郑炳坚向集德村承包工程项目及工程款结算情况。11 关埠镇集德经济联合社账号资金来往情况，证明该账号于2010年7月12日转账收入50万元；于2010年7月14日现金支出9万元；于2010年7月 ...
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，大堂经理询问了下王女士转账用处，王女士告知经理这是一笔电影投资款项，是要转款到某影视投资公司的。王女士还通过聊天记录向银行工作人员展示了对方提供 以出售门票方式告诉你是版权认购，其实并不是，因为门票是不参与分红的。而且只有出品方才有资格出售版权，其他一切公司以任何版权以外的形式发起的所谓的“影视版权 ...
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我通过这个周经理开了户并转账进去，转账的收款方是一个私人账户。我曾有产生疑问，但小周经理说那个是什么对公账户是正规的只有这样才能快点入账操作。接下来 ，需要满足什么条件?1、亏损额度超过5万元人民币以上的。2、交易记录在半年以内的。3、有交易报表或者银行流水。4、平台没有跑路还在运作的。5、有跟平台 ...
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出钱。对此法院有以下几点考虑： 第一，行为人可以明示或者默示作出意思表示，沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。本案 四，就涉案房屋，秦某才支付了房屋首付款项，并按期将月供还款转账存入秦某梦银行还贷账户，实际支付了直至其去世前的各期房贷款；且就购买涉案房屋 ...
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