中国法院网讯 (任晓东 王蓉)近日，安徽省淮北市中级人民法院对安庆市某化肥有限公司实际控制人、安徽某农业科技发展有限公司法定代表人崔某友贷款诈骗、伪造国家机关证件一案 润公司贷款现金人民币500万元，崔某友将此款主要用于归还他人借款。某润公司向其多次催讨，至案发未偿还。借款期间，崔某友支付利息195 ...
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2019年3月29日晚间，新光圆成（002147）被证监会正式立案调查，因公司未按规定披露对外担保及大股东占用资金等事项，根据《中华人民共和国证券法》的 合同等法律文件上加盖了公章，主债务人主要为公司控股股东新光控股集团有限公司及其子公司新光饰品股份有限公司、实际控制人周晓光、虞云新。北京市盈科（无锡 ...
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前发布公告称，近日收到地方检察院函告，恒韵医药的实际控制人之一李金芳、该公司法定代表人白晓敏、该公司资金部融资专员韦泽禹涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款 全部对账单或交割单原件；（打印股票交易对账单时的注意事项：帐单原件需要加盖证券公司营业部印章，有股东姓名，股东身份者号码，股东证券账户号码，买卖股票的时间、 ...
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一起则是，在担任山东省分行行长期间，利用职务便利，为山东省分行营业部采购该公司开发的商务办公楼作为支行营业网点的事项提供帮助。 法院审理查明，2002年至2017 担任中国建设银行黑龙江省分行行长的职务便利，接受某集团实际控制人明某的请托，为该集团及其下属5公司在贷款事项上提供帮助，收受明某给予的位于 ...
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的举证责任陕西某发展有限公司与中国某管理股份有限公司陕西省分公司、西安某综合开发有限责任公司案外人执行异议之诉案 裁判要旨：案外人提起执行异议之诉的，应当就其 责任，或依据公司法第二十一条的规定向利用其关联关系损害公司利益的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员主张赔偿责任，或依据公司法第一百 ...
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年8月18日，襄阳市中级人民法院终审判决枣阳市某重型工程机械有限公司（以下简称机械公司）及其实际控制人被告人亢某贵和其妻子邱某芬在判决生效后十日内支付枣阳市某建筑 还将机械公司开发房屋出售给孙某忠、邓某阳、张某、袁某荣等人，并将售房款挪作他用。 2017年2月，亢某贵以108万元的价格将其位于枣阳市 ...
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10日，山东省青岛市中级人民法院对被告单位德正资源控股有限公司、被告人陈基鸿等人合同诈骗、信用证诈骗案一审公开宣判，以合同诈骗罪、信用证诈骗罪、骗取票据承兑、 于2004年9月注册成立德正资源控股有限公司，并以该公司为基础，先后实际控制经营60余家境内外公司。2012年11月至2014年5月，在德正系 ...
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及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。董事、高级管理 法律错误。二、一审法院判决程序违法规定，且判决尚未生效。姜xx作为申诉人公司的法定代表人，自始至终不知道有（2017）甘1002民初425号民事判决书的存在， ...
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支付购房款及偿还银行贷款的事实。2012年10月，我欲出售涉诉房屋，经北京X房地产经纪公司与韩韩核实，确认了我借名买房的事实，韩韩亦授权我代为出售涉诉房屋，由 宋汇称其与韩韩就涉诉房屋存在借名买房协议，其为涉诉房屋的实际购买人，该房屋亦由其实际控制并出租，涉诉房屋应当偿还的银行贷款亦由其实际偿还。宋汇 ...
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的作用较小 本案中一系列证据显示吴某并非该公司在册人员，在该公司不承担任何管理职责。 证据显示，公司的股东及实际控制人、总经理、团队经理均另有他人，吴某 处罚。综上，请法庭在认定非法吸收公众存款犯罪的同时，注意到宽严适度，对于公司一般工作人员不能一概追究刑事责任。综上所述，被告人吴某在该起案件中，所起 ...
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