一、案情介绍： 2001年10月5日，谢某向信诚人寿保险有限公司（以下简称信诚人寿）申请投保人寿险100万元，附加长期意外伤害保险200万元，填写了 某的投保资料时发现，谢某投保高达300万的保险金额，却没有提供相应的财务状况证明。为防范道德风险，保险公司一般对高保额保单要求投保人（被保险人）提供财务 ...
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健通公司指定的深圳市大成实业有限公司帐户上（另24万元河北国投作为委托贷款手续费予以扣除）。贷款到期后，河北国投于1994年4月派人赴汕尾市向健通公司 该公司任何经营活动，没有分享利润，与该公司纯属一种挂靠关系。按党中央通知要求，党政机关与所办经济实体和管理直属企业脱钩。在本案中我局没有任何过错。因此 ...
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办公厅中能建股厅财务[2017]148号《关于专项排查融资性贸易业务风险的通知》。拟证明：1.自2013年起西北电建一公司不得从事融资性贸易。 一公司进行融资违反国务院国有资产监督管理委员会和中国能源建设股份有限公司的规定。本院经审查认为，上诉人西北电建一公司提交的上述通知文件在原审程序之前已经存在， ...
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风险点实例 风险点一：借款是否符合法律法规，是否存在影响合同效力的情形 案例：西安市商业银行与健桥证券股份有限公司、西部信用担保有限公司借款担保合同纠纷二 独资企业可以自行提供对外担保，无需得到外汇局逐笔批准。 但《境内机构对外担保管理办法》第十四条第一款明确规定：“担保人提供对外担保后，应当到所在地 ...
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罪，判处其有期徒刑六个月，缓刑一年。 经审理查明，2008年至2016年11月期间，被告人范某任江西某有限公司股权管理员，负责管理该公司股份资料及办理员工退股 股通知书上主管、总经理的签名复印在假的退股通知书上，再骗取公司经营副总、财务部长的审核签字的方式，将刘某的风险股金的退股总额从10.5万元改为 ...
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应当承担赔偿责任。 第一百五十一条：董事、高级管理人员有本法第一百五十条规定的情形的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有 不规范，公章保管不严，当股东与董事、总经理身份发生交叉时，财务制度无法有效约束相关人的行为。 [4] 其次，忠实勤勉义务的界定模糊。《公司法》第一百 ...
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既定权利义务约束的结果出现——洪秀凤与昆明安钡佳房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷案【案号：（2015）民一终字第78号；审判人员：辛正郁、潘杰 此节是否属于“交易习惯”的问题，对不合理低价的判断，亦须以当时当地房地产管理部门公布的同等房地产之价格信息为参考依据。一审法院径以双方当事人约定价格明显低于 ...
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国际城被告项目部欠原告供应的材料款共计265万元和财务往来账无误，给予确认。 4、4、审理中，原告提交了一份由原告（乙方）、被告（甲方）、第三 材料款确认单、上海某劳动服务有限公司（施某某施工队）名下材料款代扣代付协议、甲供材料管理协议等书面证据及原、被告、第三人陈述予以证实。 本院认为:截止2013 ...
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股东会作出决议，因此客运公司增资决议不合法。蒙影等基于不合法的“增资决议”向财务部门交付出资，不能取得股东资格，从而也无权主张客运公司按照实缴的出资 在于保护有限责任公司基于人合基础搭建起来的经营运行稳定性，该规定仅适用于有限责任公司。对于股份有限公司，基于其资合性的组织形式与管理运行模式，《公司法》 ...
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