往来的记录。叶某樟收到蔡某1款项前就向转让方支付转让款、并向有关单位支付学校运营的费用，且叶某樟一直有向两校投入资金，这都有据可查。结合该 并不足以认定其具有非法占有目的，二者之间亦存在区别。3、对涉案财物的处置。合同诈骗行为人取得对方当事人财物后，通常将之任意挥霍、从事非法活动或携款潜逃。而被告人将 ...
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和方式，只要把个人承包的基本性质和大包干的承包方式弄清楚了，就足以否定了贪污和诈骗的问题。所以，对其他一些次要问题就可以泛泛地翻阅，甚至可以略过不看。这样一来， 封便函的内容是完全真实的，惟独查不清的就是这两封便函怎么出来的，被告说是单位的书记兼经理（一把手）让他写的，起草了以后，拿到文印室打印后盖章 ...
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案件； （四）危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。 电信诈骗、网络诈骗犯罪案件，依照前款规定的犯罪案件处理。 的“其他利害关系人”是指前款规定的“其他对申请没收的财产主张权利的自然人和单位”。 第八条 人民检察院向人民法院提出没收违法所得的申请，应当制作没收违法所得 ...
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互联网使用”的行为，属于《妨害信用卡管理刑事案件司法解释》规定的“冒用他人信用卡”进行诈骗的行为，且骗取他人财物1.5万元，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。（作者单位：上海市高级人民法院）...
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，人家才不给办的。”，即2014年11月16日前后同时出现“某集团公司”同一单位的多人申请金领通银行卡业务，且存在多人不会熟练写字；按照一般审核常识 该刑事案与本案系同案，该案中犯罪嫌疑人刘某亦是利用中介在郑东新区诈骗平安银行郑州分行“XXX”贷款人民币28.5万元，分得赃款9.7万元。其犯罪所得9. ...
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法律适用，需认真分析①。 诈骗罪和招摇撞骗罪存在择一关系，当冒充国家机关工作人员诈骗数额较大的财物，诈骗罪的法定刑为3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 则应按照数罪并罚原则处理。 参考文献 ①王小军《论招摇撞骗罪与诈骗罪的关系》，中国商界2011年第11期。 （作者单位：江苏省淮安市清河区人民法院）...
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和债权债务均应当由高新区石油公司承担。那么，在签订合同时，吴玉民有无诈骗故意呢？谢通祥认为，漯河市高新区石油公司是经漯河市工商局依法登记注册成立的国有 年，也不存在隐藏。谢通祥还认为，漯河石化集团作为高新区石油公司的上级单位，负责处理高新区石油公司解散后的遗留问题，包括安抚接收职工、协调债权债务纠纷等 ...
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名义骗取他人财物的行为，都是在与被害人签订所谓施工承包合同之前实施的,其诈骗行为已经实施完毕,被害人的财物已经被其非法占有，其虚构事实骗取钱财的犯罪目的 的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假 ...
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阜宁市人，原系上海市公安局普陀分局东新路派出所民警，2001年6月29曰因诈骗被逮捕。二、诉辩主张(一)人民检察院指控事实被告人葛某某于2000年7月接受何 名被告人又经共谋，在普陀公安分局葛某某的办公室，由喻某望风，葛将本单位空白的《解除冻结犯罪嫌疑人存款通知书》复印后，让张某按葛的口述填写虚假的 ...
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女士向出纳出具了借据。几天之后，王女士方才发觉情况并不对头，核实之后，办案单位并没有李某某检察官。一身冷汗地报告了公司领导，迅疾报案。历经一年时间， 用借据转移公司资金应该认定为挪用。只是情节并不严重。但本律师认为，不管电信诈骗案件破获之前，还是电信诈骗案真相大白之后，王女士均是不构成犯罪的！先说电信 ...
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