为了实施传销活动，曾贤优指定被告人滕伟管理财务，授意滕伟使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。为了不使该账户的高额资金引起 月14日在厦门假借他人名义注册成立了厦门捷大贸易有限公司，进行产品的发送邮购业务和美容技术培训。 2005年8月至2006年8月，该传销组织共收取陕西、 ...
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进帐单和4月6日支出200万元进帐单及第三被告丁联社在海口某信用社反映这200万元收支情况的银行帐目。这三份证据证明，第三被告丁联社曾经打入 投入注册资金，且乙公司自1997年年检时经工商部门核准同意停业后一直没有再开展业务活动，依法应视同歇业，根据最高人民法院《关于企业开办的企业被撤销或者歇业后民事 ...
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建立诉讼时效制度的根本目的。 [审判推理] 法院经审理认为，某化工厂与某公司系长期业务往来关系，1999年8月某化工厂向某公司出具两份对帐通知书（其中一份 十八条的规定，判决被告某公司向原告某化工厂偿付货款130万元，并按中国人民银行规定的同期贷款利率赔偿其利息损失，利息损失的起止时间从2004年8月 ...
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适用范围及适用各种证据的条件，并且对证据的证明力予以直接的调整。鉴于我国法官业务素质、法律素养还不太高，现阶段有必要采取以自由心证主义与法定证据主义相 证据；在否认支配9651066帐户资金的证据方面，城建公司可以举出该帐户的当月银行对帐单证明该户上无资金支付或者并未支用该笔款项。提交上述证据，是城建 ...
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为了实施传销活动，曾贤优指定被告人滕伟管理财务，授意滕伟使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。为了不使该账户的高额资金引起 月14日在厦门假借他人名义注册成立了厦门捷大贸易有限公司，进行产品的发送邮购业务和美容技术培训。 2005年8月至2006年8月，该传销组织共收取陕西、 ...
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额度。郭子文因此向瑞得实业总公司索要一部分现金作总经理基金。国家外汇管理局中央外汇业务中心办完划拨美元额度手续后，同年6月初，郭子文在其办公室收受王起 余文秀、葛文竣等的证言，国家外汇管理局中央外汇业务中心外汇额度调拨单等有关手续材料，银行进出款票据、银行帐册、起获的赃款人民币109万元等证据证实。 ...
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此笔交易中，被告未向天津证券交易中心交存足额的国库券。 以上事实有双方成交单、付款凭证、跨场所对冲销帐凭证等在案佐证。 审判结果 天津市高级人民法院认为， 从事证券回购的各方均应严格按照中国人民银行《信贷资金管理暂行办法》的规定执行。该办法第五十二条明确规定：“证券回购业务中的回购方应有真实的足额的 ...
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公章，粮油公司处的签字也非常草，无法辨认。株式会社在一审审理时承认这笔业务是与金英福联系的，当时金英福是以粮油公司的名义来洽谈 年3月17日和3月20日，株式会社根据金英福的指示向韩国汉城银行申请开立号码为M20H0803N（略）和M20H0803NS00032的不可撤销信用证，金额为99800美元。 ...
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保险公司派人到现场查看。粮油公司申请深圳进出口商品检验局对货物进行检验，检验结果单记载：发现部分豆粕呈红色，分布不均匀，并伴有发热、霉味现象。随着卸货 ，无权对保险人与被保险人发生争议案件的具体条款进行解释。中国人民银行的上述解释，只对保险公司从事保险业务起指导作用，而不是对具体的保险合同条款进行解释 ...
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之三滞纳金；3.厂方应给周明元提供银行帐号、经营的证件并实行统一核算管理；4.税款由厂财务科按规定从每笔业务的收入中提出，每月一结算，周明 铅加工时，电池厂为周提供了谷城县税务局给电池厂出具的“湖北省税务机关委托加工产品证明单”。据此，税务机关应将电池厂作为纳税义务人。至于周明元取得的劳务报酬、承包 ...
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