自己资金不够，正要婉言拒绝，朋友贴心地提出我这里有白领贷客户经理电话，你去办张卡，贷点出来给我用两天，利息我来付，怎么办？ 【案例解析】 张三需要 ，股票账户仅剩下一百多万市值，相某也仅向柳某还款108万元，双方签下借款协议，起诉要求还钱。 法院认为，融资融券属于国家特许经营的金融业务，未经批准，任何 ...
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租车、趣分期、去哪儿旅游、我爱我家相寓等各应用平台在消费金融、蚂蚁小贷、信用卡、P2P、酒店、租房、租车等场景全面限制失信 最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》 11.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》 12.《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业 ...
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九日以张某名义办理的编号为q0090307和q0090311的证券帐户卡两份，分别注明壹万叁仟叁佰股和贰万陆仟陆佰股(其中玖仟玖佰股为股息--笔者注) 具体、合理的解释，张某完全有理由主张王某恶意不履行职责。且王某身为金融证券经营机构的从业人员，私下买卖未上市的内部职工持有的股票，该行为违反国家体改委 ...
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的犯罪形式。 诈骗集团使用了先进的科技手段，利用了不同地区法律的空白以及电信、金融监管漏洞，并且大量使用人头电话、账户，并时常变换机房、据点，成员更换速度也很快 ，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡，并且开卡人是江西冯某，刘某对此 ...
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宣传引导，增强人民群众投资风险意识和辨别能力，保障人民群众的财产安全，维护金融管理秩序和保障社会稳定具有重要意义。2010年最高人民法院就发布了《关于审理 意义张某信用卡诈骗案是一起将盗取的信用卡信息进行复制，再利用复制的伪卡盗取现金的信用卡诈骗案，是近年来信用卡诈骗案中出现的新型作案手段。该案例明确 ...
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以张某名义办理的编号为Ｑ００９０３０７和Ｑ００９０３１１的证券帐户卡两份，分别注明壹万叁仟叁佰股和贰万陆仟陆佰股（其中玖仟玖佰股为股息--笔者注 、具体、合理的解释，张某完全有理由主张王某恶意不履行职责。且王某身为金融证券经营机构的从业人员，私下买卖未上市的内部职工持有的股票，该行为违反国家体改委发布 ...
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高息的目的而异地设立一般存款账户，可以认定其开户存款的行为意思表示不真实，违反金融法规的规定，应认定无效。原告应承担一定的过错责任，取得的４８万元高额息差，不受法律保护，应予扣除。按照无效返还的原则，被告应偿还原告存款本金５８万余元。 本案原、被告是储蓄存款合同纠纷还是以存单为表现形式的借贷纠纷案件 ...
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）致使利用群组成员账号数累计三千以上的通讯群组或者关注人员账号数累计三万以上的社交网络传播违法信息的；（6）致使违法信息实际被点击数达到五万以上的 贪污贿赂犯罪或者其他重大犯罪的；（6）致使国家机关或者通信、能源、交通、水利、金融、教育、医疗等领域提供公共服务的信息网络受到破坏，严重影响生产、生活的； ...
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网站，以投资虚拟货币“U币”为 名在国内外实施传销活动，吸引 23个国家的22万名注册会员，涉 案金额高达5亿元人民币。人民银 行连云港市中心支行基于该案 金融知识的培训学习，丰富 监管经验，提高对互联网金融反 洗钱监管技能。 （三）商业银行应加大对 异地个人开卡注册网银客户身 份识别和资金监测，严格 ...
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数额，经查，信用卡消费记录、A的供述证实该部分款项系L方用拉卡拉帮A偿还信用卡欠款，对辩护人提出的相关意见，不予采纳。 (9)辩护人提出崔 损失数额在50万元以上的。 根据最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）文件规定，个人非法吸收或者变相吸收 ...
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