、上海XX投资管理合伙企业、上海XX资管理有限公司银行账户交易明细证，上海司法会计中心出具的《关于上海XX资产管理有限公司长宁店非法集资的司法会计鉴定意见》 ，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。 没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得 ...
//www.110.com/ziliao/article-718724.html -了解详情
、销售不符合安全标准的食品罪，生产、销售有毒、有害食品罪等其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。出处：最高人民法院、最高人民检察院2013 专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院、最高人民检察院2013年《 ...
//www.110.com/ziliao/article-581990.html -了解详情
尤其是在2011年，孟某因旧病复发，动了大型手术，已经无力经营公司。为维持企业运转，孟某以其个人经营的公司需资金周转为由，以个人或其公司的名义， 在社会集资无法偿还，主动到公安机关投案自首，如实供述了其非法集资的犯罪事实。法院经审理认为，被告人孟某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，扰乱社会金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-720718.html -了解详情
非法吸收公从存款罪定罪处罚。 第二种观点认为不构成犯罪，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款的 行为法律依据 1999年《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》中指出：“公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示 ...
//www.110.com/ziliao/article-537339.html -了解详情
李某明经曾某庆（已判决）介绍宣传投资香港IMFMC公司（国际先锋总企业集团），并发展为曾某庆下线向社会公众介绍投资IMFMC公司。IMFMC公司 机关量刑建议适当应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的 ...
//www.110.com/ziliao/article-805832.html -了解详情
变相吸收公众存款；(二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资 餐饮有限公司”的投资的行为，构成挪用资金罪。惠庆祥在公安机关已经掌握挪用资金犯罪事实的情况下予以交待，不构成自首。被告人陈创向公安机关检举惠庆祥 ...
//www.110.com/ziliao/article-507063.html -了解详情
内公平的开展业务，不可变相吸收公众存款。本案中信阳广客隆商贸有限公司作为一企业单位，根本就没有吸收存款的资格，而在社会上吸收存款，已破坏了国家金融 是没有异议的，应当为单位犯罪。 二、单位犯罪金额不能归于个人犯罪金额，被告人犯罪金额应为较大。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律诺干问题 ...
//www.110.com/ziliao/article-746931.html -了解详情
王玮犯非法经营罪罪名成立，依法应予刑事处罚。四名被告人共同故意实施非法经营犯罪行为，系共同犯罪，应承担相应的刑亊责任。其中，被告人张宁、慕力炜、陈海生 的张宁等人以新煤公司的名义进入联通分公司IDC机房设置转接平台，并将个人集资25万元人民币购买的用于和他人合作经营EP国际电信业务的网关租借给张宁、暮 ...
//www.110.com/ziliao/article-466058.html -了解详情
（二） （文接上期） 四是消除融资犯罪制度对民事主体正当金融权的禁限。 现行刑事法律制度中，非法集资罪和非法吸收公众存款罪是罩在民事主体头上的 领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金，金额将在50至80万之间。 如果企业没有为受伤害员工缴纳工伤保险的，根据《工伤保险条例》，应承担条例规定的受 ...
//www.110.com/ziliao/article-463107.html -了解详情
不到位，在 利益的驱使下，许多消费返利商城正在演变为披着电商外衣 的非法集资和传销平台，为投机取巧者提供网络传销土壤。在目前的 消费返利 市场中， 吸引大量消 费者，其整个返利流程大概可以分为三个步骤: 第一步，线下商家企业加入 万家购物 公司，成为其线上产业的供应商; 第二步，消费者在商家购物超过 ...
//www.110.com/ziliao/article-737762.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务