国内不少不法投资平台哄骗投资者入场。这其中有多少龌龊，难以一一说明。但是我们要知道，任何投资，收益与风险都是并存的。如果有人与你推销只论收益不谈风险的 安装桌面，我就照着操作了，她把账号登录了以后，就是进行密码修改，然后实名认证，银行卡认证，我问是要把钱转上面吗？她说是的，这是机构的对公账户，转账成功 ...
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承认的，及时把此类谈话录音、录像，谈话内容要明确具体开户银行及数额; (2)不知道配偶对近亲属名义开立银行账户的，注意搜集配偶常用银行账户的转账情况，以 多少银行账户。并且即便注意配偶持有多少银行的银行卡，但仍有可能只有存折而无银行卡的现象发生，比如定期存款是没有银行卡的。对于隐匿账户的行为，可从以下 ...
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到比特币的流动性，从哪一个钱包转移到了哪一个钱包，但是，你只知道转移到哪一个钱包里了，你并不知道这个钱包属于谁。比特币即是透明公开的，又是匿名的 七千万左右的金额。 我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查： （1）赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题， ...
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工商银行柜台和ATM机上将他人转账给杨某的毒资共计4.5万元从潘某某的工商银行卡中取出保管。随后杨某联系卖家“阿某”购买毒品，按照“阿某”的要求驾车到一假日 ，一人提到杨某贩卖给过“小刚”、“坤哥”、“鑫哥”、“家家”和一个我不知道名字的女子。本案证据中，2016年2月22日侦查机关出具一份《情况说明 ...
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B使用的户名为崔某某、曹某某、周某某、张某某、唐某某、魏某某等银行卡汇入的资金70余万元。 该案在检察院阶段，最终检察院认为在案证据无法认定A主观上明知 为赌博软件提供技术支持。例如，在某案中，张某辩称，自己不知道公司服务的对象是博彩，但是参加过公司组织的相关会议，而会议内容就是商讨如何解决境外某赌博 ...
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曰作出(2015)浦民初字第号民事判决书，认定：南京市浦口区室房屋婚后共同还贷及增值部分为夫妻共同财产，因双方不能确定该房屋现有价值，未予分割。A银行卡有大额转账交易， 我5万块钱。目前家里没有存款，也给不起这些钱。所以我决定起诉。但是不知道这样的情况下法院是不是会判离婚？如果不判，那么等六个月再起诉 ...
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更换，A对外宣称K公司拆迁会获得巨额补偿，其和他人均放心将钱借给A。A称借款都用于经营4S唐，其也知道A有外债，但具体情况不清楚。其还向徐某 的诈骗数额中扣除20万元。 (2)2010年4月15日来源于彦某的钱款，因L的银行卡同时有其他大额钱款汇入，无法与偿还给范晓燕的11.5万元确定一一对应关系，该 ...
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王X2经管，借款的事情知道，其余事情不清楚。 王X2辩称，与刘XX认识多年，因公司经营困难，曾向刘XX借款100万元，但是陆续已经还清了，起诉的 2014年5月14日至2016年8月月9日 共向刘XX招商银行尾号为2407的银行卡打款101笔，共计125．5984万元，证明借款100万已经还清，刘XX ...
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更换，A对外宣称K公司拆迁会获得巨额补偿，其和他人均放心将钱借给A。A称借款都用于经营4S唐，其也知道A有外债，但具体情况不清楚。其还向徐某 的诈骗数额中扣除20万元。 (2)2010年4月15日来源于彦某的钱款，因L的银行卡同时有其他大额钱款汇入，无法与偿还给范晓燕的11.5万元确定一一对应关系，该 ...
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更换，A对外宣称K公司拆迁会获得巨额补偿，其和他人均放心将钱借给A。A称借款都用于经营4S唐，其也知道A有外债，但具体情况不清楚。其还向徐 指控的诈骗数额中扣除20万元。(2)2010年4月15日来源于彦某的钱款，因L的银行卡同时有其他大额钱款汇入，无法与偿还给范晓燕的11.5万元确定一一对应关系，该 ...
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