信用卡管理规定 -案例分析搜索

信用卡诈骗罪案刑事判决书

他人数额巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张少伟系一。该行信用卡部经理靳某的证言与之印证；并附有该行提供的对账单、信用卡管理系统冻结帐号检索、催收记录、客户领卡确认函以及个人信用报告等书证 2、交通银行 ...

//www.110.com/ziliao/article-514622.html -了解详情

闪某某信用卡诈骗案

报案材料、持卡人账单查询、催收记录等证据，认为被告人闪某某之行为已构成信用卡诈骗罪，提请依法追究刑事责任。被告人闪某某对公诉机关指控的事实及罪名无不归还的行为。《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第一款规定：持卡人以非法占有为目的，超过 ...

//www.110.com/ziliao/article-511800.html -了解详情

信用卡诈骗罪中“恶意透支金额”应如何计算

间和2009年11月至2010年11月间，分别持其办理的中国工商银行信用卡,在本市以刷卡消费方式支取人民币共计733 389.12元，还款共计人民币721 116. 、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第六条第四款的规定，恶意透支的数额，是指 ...

//www.110.com/ziliao/article-474603.html -了解详情

本案应定信用卡诈骗罪

功能，与丁某控制的支付宝账户在淘宝网上进行虚假交易，盗取李某信用卡内资金人民币49,990元，得款分用。【分歧】对于本案应如何定性，，只能被盗用。最高人民法院、最高人民检察院《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，冒用他人信用卡包括窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人 ...

//www.110.com/ziliao/article-469264.html -了解详情

陈XX职务侵占罪、信用卡诈骗罪辩护词

数额较大的行为。另据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释第六条规定“持卡人以非法占有为目的，超过，故辩护人恳请法院酌情对被告人的职务侵占罪从轻或减轻处罚，对被告人的信用卡诈骗行为不予认定为犯罪。辩护人：江西三人行律师事务所律师李俊杰2013年4 ...

//www.110.com/ziliao/article-459876.html -了解详情

从一起案例分析信用卡诈骗罪的构成

是一般主体，自然人均可成为本罪的犯罪主体。 2．本罪侵犯的客体，是信用卡管理制度和公私财产所有权。 3．本罪的主观方面是故意的，而且是直接故意也属违法现象而不构成犯罪。至于“数额较大”的具体限额是多少，目前尚无法律规定和明确的司法解释。不过，根据1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的 ...

//www.110.com/ziliao/article-239110.html -了解详情

万某某涉嫌信用卡诈骗案成功辩护获缓刑

。区人民检察院向人民法院提起公诉，指控被告行为触犯信用卡诈骗罪，应依法追究其刑事责任。 [法律依据] 1、《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的数额较大；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百 ...

//www.110.com/ziliao/article-921114.html -了解详情

男子冒充税务局副局长因信用卡诈骗罪获刑

被告人汪某某均未还款。法院经审理认为，被告人汪某某以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡并且经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，属恶意透支，且法律依据，本院不予采纳。被告人汪某某归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，具有法定从轻处罚情节。为了惩罚犯罪，维护信用卡管理秩序，遂依法作出如上判决。 ...

//www.110.com/ziliao/article-772888.html -了解详情

透支信用卡经催缴仍拖欠不还，应如何定罪？

.88元，经银行多次催缴仍未还款。法院判决：被告人张某的行为构成信用卡诈骗罪人民法院经审理后认为：被告人张某无视国法，以非法占有为目的，使用信用卡占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪的具体行为包括伪造、冒用、恶意透支等。根据刑法规定，恶意透支， ...

//www.110.com/ziliao/article-760578.html -了解详情

透支信用卡经催缴仍拖欠不还，应如何定罪？

.88元，经银行多次催缴仍未还款。法院判决：被告人张某的行为构成信用卡诈骗罪人民法院经审理后认为：被告人张某无视国法，以非法占有为目的，使用信用卡占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪的具体行为包括伪造、冒用、恶意透支等。根据刑法规定，恶意透支， ...

//www.110.com/ziliao/article-752753.html -了解详情