储蓄业务管理办法 -案例分析搜索

银行不履行保证支付、取款自由、为储户保密等义务，应承担违约责任

号记不清，存折没有带在身上，只好告诉营业员只有身份证和密码。营业员称：“没有办法，你只能到开户行办理挂失。”当原告赶到开户行办理挂失时，才知道借记卡里的判决已经论述，另外，商业银行法第二十九条第一款规定：“商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。”取款 ...

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反洗钱典型案例评析

。二是监管者监管不力。美国参议院报告称，负责在1998年间追踪里格斯银行业务的联邦银行审查员李(Lee)，调查了关于皮诺切特的银行交易记录；几。”对于像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动。我国已经签署了《联合国 ...

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上市/证券公司破产、重整、和解问题的法律思考

年，南方证券因严重违法违规经营，管理混乱被行政接管。2005年，南方证券因挪用巨额客户交易结算资金被证监会取消证券业务许可并责令关闭。2006年6月规定，金融机构实施破产的，国务院可以依据本法和其他有关法律法规的规定制定实施办法。上述条款属于授权条款，也可称为“空白授权条款”。立法者规定授权条款， ...

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中华人民共和国邮政法

下列业务：（一）邮件寄递；（二）邮政汇兑、邮政储蓄；（三）邮票发行以及集邮票品制作、销售；（四）国内报刊、图书等出版物发行；（五征收、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院有关部门制定，报国务院批准后公布施行。第十八条邮政企业的邮政普遍服务业务与竞争性业务应当分业经营。第 ...

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《中华人民共和国邮政法》

下列业务：（一）邮件寄递；（二）邮政汇兑、邮政储蓄；（三）邮票发行以及集邮票品制作、销售；（四）国内报刊、图书等出版物发行；（五征收、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院有关部门制定，报国务院批准后公布施行。第十八条邮政企业的邮政普遍服务业务与竞争性业务应当分业经营。第 ...

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32类特殊账户资金的执行措施汇总

回笼款，只能用于粮棉油收购及相关费用支出。人民法院在审理和执行涉及政策性粮棉油收购业务之外的经济纠纷案件中，不宜对粮棉油政策性收购企业在中国农业发展银行及其代理行的欠税及各种费用，债务人起诉的，人民法院应当受理，并按照《封闭贷款管理暂行办法》第十四条的规定处理。债务人属于外经贸企业的，则按照《外经贸 ...

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本案于建军的行为是非法出具金融票证罪还是对违法票据承兑罪

资信而提供的。存单，是银行或其他金融机构吸收公众存款后提供的凭证，具体包括个人储蓄中使用的定期存单、活期存折，和单位存款中使用的单位定期存款开户证实书等。，支票没有保证。根据国务院颁布的法规《票据管理实施办法》的规定，银行汇票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行汇票业务的银行。银行本票的出票人，为 ...

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此存款被冒领案银行应否担责

效力认定不一。笔者认为，《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》等都对银行在办理挂失提取业务时的高度注意和严格审查作出了明确规定，当然也不可否认提供服务的单位或个人应提供安全的服务，要保证消费者的人身、财产安全，作为储蓄合同的双方，银行应属于提供服务者，储户应属于消费者（接受服务者），所以银行 ...

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维权之路布满荆棘

，侵犯了原告在内的广大消费者的合法权益。主要理由如下：一、本案被告擅自变更储蓄合同，侵害了原告的合法权益河北制药（集团）有限公司为包括原告在内的全体员工如下：第一，即使被上诉人按照《商业银行法》第50条和《商业银行服务价格管理暂行办法》收取上诉人的年费也是错误的，因为被上诉人在一、二审程序中均 ...

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新刑法

年以下有期徒刑或者拘役。第一百六十条在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果并处罚金：（一）将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的；（二）以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品或者以明显低于市场的 ...

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