单，借条、个人贷款分户查询回单，广发银行对账单、艺龙旅行网的订单记录、苏州某宾馆的开放记录、病历、接处警工作登记表、招商银行账户交易明细列表、账户 、被告婚后开办的南京纺织服饰有限公司，原告同意归被告所有，被告要求经营。因该公司一直由被告经营控制，本院要求被告提供审计资料，被告一直未提供，无法审计该 ...
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门槛一说。**证券发布公告称，公司与MT5交易软件并无任何合作关系，同时，**证券也不会要求客户存款至任何个人或其他第三方的银行账户。 同样的骗术还在上演 除了 ，想维权也没有办法。李先生在发现自己上当受骗后就查询了对方账户所在银行，希望发现一些线索，但银行账户早已被注销。更让他担忧的是，这样的骗术还 ...
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门槛一说。**证券发布公告称，公司与MT5交易软件并无任何合作关系，同时，**证券也不会要求客户存款至任何个人或其他第三方的银行账户。 同样的骗术还在上演 除了 ，想维权也没有办法。李先生在发现自己上当受骗后就查询了对方账户所在银行，希望发现一些线索，但银行账户早已被注销。更让他担忧的是，这样的骗术还 ...
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六）国家发展和改革委员会保卫秘密处函、中国人民解放军总政治部保卫部证明、国家安全部人事局查询证明、中央军委办公厅政治部证明，证实被告人李某、韩某提供给被害人丁某乙国发 银行打款回执及被告人韩某、李某等人的银行账户往来明细之间能够相互印证被告人韩某、李某实际收取了他人款项，具有骗取他人财物的客观行为，已 ...
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称其家住甪直，是某公司的驾驶员，从未将案涉银行卡借给别人。2015年1月11日，他在家休息，但因未开通短信呼，对账户变动情况不知情，时隔半月才 POS机被盗刷。但是，徐女士并未申领过尾号为2266的银行卡，这是怎么回事？某银行查询称，徐女士的卡开通了“云支付”，产生了新的卡号，这10笔交易系通过云支付 ...
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3.8万元。被告于2014年3月28日向本院提出申请，请求撤回分割A占有公司67%股权对应的价值，待本案审结后再另行起诉。以上事实，有双方当事人陈述、 单，借条、个人贷款分户查询回单，广发银行对账单、艺龙旅行网的订单记录、苏州某宾馆的开放记录、病历、接处警工作登记表、招商银行账户交易明细列表、账户历史 ...
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东公司，因为所谓的“经东公司”或“泾东公司”经向工商部门查询，均无登记。 [审判] 江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：鼎球公司签发的银行承兑汇票，符合关于票据 公司下属不具备法人资格的职能部门，但其依法开设有结算账户，可以作为票据关系的当事人在票据上签章。票据法第七条规定法人和其他使用票据的单位可在 ...
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东公司，因为所谓的“经东公司”或“泾东公司”经向工商部门查询，均无登记。 [审判] 江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：鼎球公司签发的银行承兑汇票，符合关于票据 公司下属不具备法人资格的职能部门，但其依法开设有结算账户，可以作为票据关系的当事人在票据上签章。票据法第七条规定法人和其他使用票据的单位可在 ...
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内款项，须全部完成供货且验收合格后才能使用，故睿鹰制药公司主张因菏泽中院冻结其银行账户，造成其防疫物资生产因原料采购等资金来源中断而陷入停滞的 第一款规定：被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押 ...
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人使用的139078****5手机号及关联查询查到第三人是屏南县某某贸易有限公司的大股东兼法定代表人，国家企业信用信息公示系统显示该公司成立于2016年09月22日， ，有可能是双方是合伙、合作关系，甚至是被告在利用第三人的身份和银行账户进行走账逃税、洗钱或者第三人直接就是被告的财务人员。 6、从被告 ...
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