被销毁、删改、隐匿、伪造的可能性。 问题3：发行、销售虚拟货币，利用区块链名义融资的高风险行为有哪些？ ①发行没有价值的空气币、山寨币，通过 不交代资金去向，逃避返还资金的； 此外，此类诈骗行为往往以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多非核心的工作人员以及业务人员是有 ...
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三种方式洗钱第一种方式是利用公司贷款资金为个人够买住房和写字楼进行洗钱。进查实，1998年3月，犯罪嫌疑人以H公司的名义成功贷款150万元，次日即将30 保护。在腐败滋生的地方，所有的法律、制度都形同虚设。而洗钱所产生的巨大利益，又进一步被用来腐蚀官员，加剧腐败，形成恶性循环。因此，必须切实建立健全 ...
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并依法登记。另法定代表人还可以变更，但也要依法进行变更登记。 五、充分利用公司章程规定高于法律规定条款（以有限公司为例）。 1、股东会会议 公司法第42 和公司高级管理人员活动的权利。但有的股东为了与公司进行同业竞争或为了谋取其他不正当利益而利用该权利获取公司的商业情报，滥用知情权。因此，新的公司法对 ...
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用款单位发放了贷款。王某按事先约定的比例，收受A、B公司支付的好处费307万余元。王以息差名义支付区属单位75万余元，余款232万余元被其花用 有关的单位或当事人之间的制约关系。本案中，王就是利用了其职务形成的制约力及影响力，要求监管单位将资金存入指定银行而获取利益。 2．王某为用款单位谋取了利益。王 ...
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受贿退赃裁判要点：1.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，并与请托人以“合办”公司的名义获取“利润”，没有实际出资和参与经营管理的 其他技术手段 修改增加数据 木马程序裁判要点：1.通过植入木马程序的方式，非法获取网站服务器的控制权限，进而通过修改、增加计算机信息系统数据，向相关计算机信息 ...
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万元、某房地产集团置业有限公司范某某美元1万元。2002年至2005年间，被告人陈某利用职务便利，先后收受该地办事处一党支部书记高某某21万元、该地办事处副主任刘某8 参与公司的经营管理。因此，潘某、陈某利用职务便利为陈某谋取利益，以与陈某合办公司开发该土地的名义而分别获取的480万元，并非所谓的公司 ...
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的帮凶。2017年3月至5月，张华利用工作便利，通过查询公安内网，获得公民个人信息3000余条予以出售，获取违法所得2.7万元。2017年6月1日， 首例人肉搜索团队买卖个人信息大案。 法庭上，检察机关指控称，被告人杨康以明镜公司名义，从网上发布招聘广告招募人员，组建人肉搜索团队，先后招募余猛（在逃） ...
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处理过一些与日本客户的传真往来。 在王志成创办熙和公司期间，王志成还以熙和公司名义与日本龙定公司签订了《商品收购业务委托合同书》，也依约为龙定 ，但将本案中的客户名单作为商业秘密，就超出了商业秘密的合理界限；（5）被告获取客户名单的手段。手段越复杂，客户名单获得商业秘密保护的可能性也越大。如被告采取 ...
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单位的人员，利用职务 上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。行为人 主观上必须以非法占有为目的，即"意图永久非法获取财物所有权 的 要求公司退还支付款项， 而购得房屋后一直由被告人居住"为由，认定被告人是以中原公司 名义进行个人购房。因此，被告人朱卫明系挪用资金归个人使用， 且数额较大、 ...
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是错误的，但因双方事先已有"补偿"约定，故上诉人曾某主观上不具有非法获取他人财物的目的。客观上曹某在实际招投标过程中，从未开出投标介绍信，一直到 刑法规范。①我国新刑法第163条规定，公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处5年以下有期徒刑 ...
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