盈律师事务所主任资深刑事辩护律师杨志峥提示： 近年来，由于国内企业融资手段和渠道相对单一，特别是对于一些中小企业而言，通过民间借贷的方式融资已成为其重要发展手段。但由于企业资金需求较大，其借款方式、范围极容易超出法律允许的界限，稍有不慎就会深陷非法集资犯罪的深渊。 《最高 ...
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效力，依法打击各种以合法形式掩盖的非法集资等违法犯罪活动，维护金融安全和社会稳定；依法保护合法的民间借贷和企业融资行为，维护债权人合法权益，拓宽 ；及时审理环保行政诉讼案件，加大对环保非诉行政案件的审查执行工作力度，支持和监督环保行政执法机关依法履行环保职能；依法受理环境保护行政部门代表国家提起的环境 ...
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的最后，提出了吴英案的反思，认为应该逐步开放金融市场，正视民间借贷。【关键词】：吴英；集资诈骗；主观故意近来，在刑法学界，浙江的吴英案成为一个争论的 能确定。从判决书所描述内容来看，吴英在开始借钱时，并没有明确的诈骗故意和非法占有他人财产的目的。是为了扩大经营规模，在从正规金融机构融资困难的情况下， ...
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非法吸收公众存款案件所涉单个民间借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷 ，“向社会公开宣传，在非亲友及单位外部针对不特定对象吸收资金的，属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”如此，如何界定“亲友”就显得极为关键。“亲”比较容易 ...
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1月20日被羁押，同年2月27日被逮捕。 公诉机关认为，广艳彬以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，犯罪事实清楚，应以集资诈骗罪 套路贷犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，虚高债务和以利息保证金中介费服务费违约金等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入 ...
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集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以 意见》）。该意见规定，套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷抵押担保等相关协议，通过虚增借贷 ...
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，属于用途变更，不能据此认定其构成诈骗罪。（3）张某某没有实施非法集资行为。集资诈骗和非法吸收公众存款都必须以向社会公众即社会不特定人员吸收资金，但 借款本金13万元，利息5.1万元，宁县人民法院立案受理，表明该笔借款13万元属于民间借贷，应当予以剔除。3、作为担保人归还借款后取得的追偿权的借款金额， ...
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虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。尤其是P2P网络借贷，由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则，市场主体鱼龙混杂，非法集资案件大量爆发，风险迅速蔓延。 监管不足等问题，需要集合多个部门的力量，建立集资类民间金融机构的准入机制，划清非法集资与合法民间金融的界限，完善风险监管机制，消除监管盲区。 ...
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存款的行为以特别条款的形式作了规定，非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间形成特别法和普通法的竞合关系，非法吸收公众存款的行为在一般情况下应当适用 或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。4、非法吸收公众存款罪与合法民间借贷的不同之处受国家“严打非法集资犯罪”政策的影响，目前司法机关对于 ...
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存款的行为以特别条款的形式作了规定，非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间形成特别法和普通法的竞合关系，非法吸收公众存款的行为在一般情况下应当适用特别 或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。4、非法吸收公众存款罪与合法民间借贷的不同之处受国家严打非法集资犯罪政策的影响，目前司法机关对于 ...
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