、《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》、《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》、《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》等一些司法解释 行为性质发生变化的有相关规定作为依据。最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，挪用公款数额巨大不退还的，是指挪用 ...
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公司、A公司偿还借款8576万元，曹某承担连带保证责任。B公司辩称本案涉嫌经济犯罪，应当移送公安机关处理。某省高院认为，虽然曹某涉嫌集资诈骗罪被公安 最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理非法法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有 ...
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我国的《刑法》，涉及经济犯罪的有87个条文，可谓何处不是风险?下面仅列举了我在承办案件过程中，最常见也是最严重的五大刑事法律风险，希望引起创业者的 员工存在商业回扣等情况，需要立即处理，表明态度，以免留下后患。对于行贿者而言，法律规定在追诉前主动交代，可以减轻处罚或者免除处罚，所以该规定为救命稻草，应 ...
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单位财产的目的。三、“职务侵占罪”追诉标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第75条的规定，公司、企业或者其他单位的 、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2003]8号，2003年5月13日最高人民法院 ...
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和充分准备，甚至事先列出详细的质证提纲，才能参与庭审质证活动。那么，对于非法律专业人士的被告人来说，又如何能在毫无准备的前提下，当庭进行有效的质证 庞杂和时间的久远，往往需要经过仔细的回忆和思考才能提出质证意见，尤其是在经济犯罪中，经常会有大量的账目，单据和数字需要计算、核对......对于如此复杂的 ...
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包括企业。第三，《刑法》明确规定了罪刑法定原则，禁止类推。通常认为，法律解释应坚持谦抑性原则，一般不能超过法条可能包含的含义，只有法条字面意思过 原意显然不包括企业登记中虚报注册资本的行为。最高人民检察院、公安部２００１年４月《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中也只对在公司登记中虚报注册资本构成犯罪的 ...
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合法的，则应以注册商标合法使用人的鉴定结论为准。 （十）公安部经济犯罪侦查局关于重点商标是否等同于驰名商标问题的批复（公经[2002]108号） 江苏省 ，现批复如下： 驰名商标并不等同于重点商标。驰名商标是由国家工商总局商标局依据法律而认定的商标；重点商标是由国家工商总局商标局根据工作需要，对一些有 ...
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存有经济纠纷。 此后，顺德市公安局以王东华涉嫌诈骗为由，以特大经济犯罪案件立案并将王东华刑事拘留，限制人身自由39天。在王东华亲属被迫交出51万元后，对王 通知》精神，是超越职权的具体行政行为而非刑事司法行为，实施该行政行为没有法律依据，侵犯了王东华的人身权利和财产权利，应承担对王东华造成的损失的行政 ...
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清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。为保护公共财 产不受侵犯，严惩经济犯罪，根据上诉人（原审被告人）吴宗明犯 罪的事实、性质、情节和对 审计部门的审计。 因此，所谓提前按照比例提取承包奖金、害怕审计部门审计的动机 既违反法律规定又不影响贪污故意的成立。最后对贪污数额作一点说明，一审、二审法院判决 ...
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此款作自家养猪周转，且数额在十万元之多，达到数额巨大的，均符合挪用资金罪犯罪特征，构成挪用资金罪。为此，应当提醒厂方向公安机关报案，依刑法而处置。 如果按第一种意见作民事法律关系调整，就是放纵犯罪，市场经济秩序得不到有效的治理，此类经济犯罪就会嚣张、蔓延。微观是损害个别企业的经济益， ...
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