刑事诉讼法》的要求去调查取证，有的办案人员习惯于惯性思维，根据自己的习惯好恶来办理案件，先实体后程序，常常出现补办法律手续的情况，造成许多案件存在证据瑕疵， 往往会造成案件被退回补充侦查。三是对犯罪嫌疑人年龄的认定，偏重于户籍登记和身份证资料，对当事人的质疑，不愿作深入细致的调查核实，影响到罪与非罪的 ...
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帐户存入购车款时申领的牡丹灵通卡，在案发时已下落不明，但原告未向发卡银行办理挂失手续。原告申领的牡丹灵通卡具有在昆明市内所属中国工商银行储蓄网点通存通兑的性质， 核查了取款人的姓名及身份证号码是否与原告的开户资料相符，并验证了取款人输入的牡丹灵通卡密码的正确性，将所取款项作了大额业务登记；两被告的上述 ...
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方式开办征信相关业务，实则为骗取代理、加盟费用。以上几种常见的征信修复在损害消费者个人财产的同时，也会泄漏个人敏感信息。这类骗局在办理征信修复 人身及财产安全。 保持个人良好信用才是正道 如今征信报告已成为每个人的经济身份证，骗子正是利用人们急于消除不良征信记录的心理实施诈骗，因此广大消费者切勿相信 ...
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公章、授权委托书、营业执照复印件等证件，还可以到公司注册地的工商管理部门进行工商查询。【注意事项】1.为便于合同表达和阅读，一般要在合同的第一段 与法人签订合同在当事人条款的设计方面，最主要区别就是增加确定自然人身份的身份证号码或护照号码，如果是外国人，最好增加国籍。(1)如何确认自然人身份自然人作为 ...
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了他弟弟的名下。还有一个是男方经常做中介服务，而且服务费比较高，每次收入均用别人身份证办卡存上，2009年该男方以他母亲的名义购买了一套房屋，然后由妻子和 也能获得意外的收获。（３）注意收集不动产购买发票或纳税凭证，注意对方的业务往来，以查询是否有以房抵帐的情况，与配偶关系密切的近亲属本无力购买房屋却 ...
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淅川县XX邮政支局办理了活期存折一本，并且加了密码。2010年10月1日，我意外收到一则手机短信，短信提示其折取现金13000元。后经多方查询得知，我 复印件和存款卡以及身份证复印件一张；2、澧县支行综合管理部出具的《关于淅川XX邮政支局储户到澧县边贸城取款情况的汇报》一份；3、淅川县金融业务局的《淅 ...
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月4日上诉人用其本人身份证号码在被上诉人处办理的卡号尾号为4700的申请表显示：开通网上银行、手机银行及短信通知业务。 二、上诉人尾号5707 12月13日当天显示2笔转账，其中1笔2000元快捷支付上海。后经查询支付宝客服，该2000元快捷支付上海201512........支付到上诉人支付宝账户了 ...
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的过程。投资方律师应就投资方拟投资的融资方进行深入调查或为融资方投融资业务的办理准备融资方案，核实准备阶段获取的相关信息，以备投融资双方在信息充分 和信誉等。资料收集过程中，应重点营业执照影印件，法人代码证书影印件，法定代表人身份证及其它必要的个人信息，税务部门年检合格的税务登记证影印件，公司章程及验 ...
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原侦查工作卷记载院墙上有两处新登踩的痕迹。7.开封市公安局查询存款通知书回执、工商银行特殊业务交易申请书证明：王XX有两张工商银行存单，金额分别为7000元、 2002年4月25日挂失，办理挂失人与王XX系母子关系。8.赵XX的微信截图证明：赵XX通过微信将孟XX姓名及身份证号码发送给郑X。2018年 ...
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郑州市劳动人事争议仲裁委员 仲裁裁决书 郑劳人仲案字[2012]0455号 申请人张洪俭，男，汉族，身份证号410102197606062553，住址：郑州市管城回族区二里岗街26号1号楼77号。 委托代理人任路平 ...
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