法院有改变的可能，例如，我办过的李某案、商某案就是由诈骗罪最终改为开设赌场罪，刑期大幅度降低，还有我在内蒙古办理的网络诈骗案件，将罪名由诈骗罪改 千多万。 所以我们律师在处理案件时，要审查被指控的涉案资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡或支付宝等账户、虚拟币钱包地址，诈骗时间、 ...
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的6000元系由谁存入存在争议：申*、申*表示系其持张*身份证办理的存折，存折内款项均由申*存入，张*则表示其于2003年6月10日 交易记录。经本院查询，杨改青名下工商银行号码为6222080200000844111的银行卡与2008年4月22日开户，开户当日存入50万元，并非通过转账方式，故不存在 ...
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办理过网贷的朋友，大多都有被骗的经历，只是被骗金额不同罢了。下面来总结一下经常出现的骗子手段： 一、例如:通过打电话或者发QQ短信的方式，告知 这也是一个巨大的风险点!一般来说申请贷款前期都不会用到手机验证码的，小心不法分子盗刷你的银行卡!曾经贷过款的就知道，一般在后期提交资料审核时才需要验证码，线下 ...
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。如事主初步相信欺诈内容，一线人员就将电话转给二线人员，由二线人员骗取事主姓名、身份证号、住址等基础信息。在进一步取得事主信任后，二线人员将电话转给三线人员，由 种方式：1、话务组骗取事主信任后，话务组会向转账组要被转账组控制的的银行卡（内部称为大车）账号，话务组要求事主将钱转入此账号中；2、话务组 ...
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给其300万元，继续融资。姚树立逐于同年6月1日将300万元汇入吴的银行卡中。当日，吴××即借给丁海平70万元，给袁一琴50万元。 起 诉 书 蚌检刑诉[2007]20号 被告人吴××、男、19××年×月×日生，汉族，身份证号码：……。 2006年8月7日因涉嫌合同诈骗被蚌埠市公安局决定刑事拘留，同年 ...
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不同意赵某娟的诉讼请求。赵某文与赵某娟之间并未达成口头协议。双方确实沟通过买房事宜，但不能以偏概全。2017年赵某娟在北京房山区买房，装修时让赵某文帮忙看 好的9000元一分没给。 赵某娟拿走了赵某文的银行卡不予返还，孙某良也不同意赵某娟使用其身份证、户口本办理手续。此后赵某娟中止偿还房贷，S公司找赵 ...
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不同意赵某娟的诉讼请求。赵某文与赵某娟之间并未达成口头协议。双方确实沟通过买房事宜，但不能以偏概全。2017年赵某娟在北京房山区买房，装修时让赵某文帮忙看 好的9000元一分没给。 赵某娟拿走了赵某文的银行卡不予返还，孙某良也不同意赵某娟使用其身份证、户口本办理手续。此后赵某娟中止偿还房贷，S公司找赵 ...
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不同意赵某娟的诉讼请求。赵某文与赵某娟之间并未达成口头协议。双方确实沟通过买房事宜，但不能以偏概全。2017年赵某娟在北京房山区买房，装修时让赵某文帮忙看 好的9000元一分没给。 赵某娟拿走了赵某文的银行卡不予返还，孙某良也不同意赵某娟使用其身份证、户口本办理手续。此后赵某娟中止偿还房贷，S公司找赵 ...
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没有带在身上，只好告诉营业员只有身份证和密码。营业员称：“没有办法，你只能到开户行办理挂失。”当原告赶到开户行办理挂失时，才知道借记卡里的存款已被人分四次 的主要原因，该行对此应负主要赔偿责任。在交易活动中，周培栋不慎遗失银行卡和密码，对巨额存款被盗取亦应承担相应责任。另外，由于本案是储蓄合同违约纠纷 ...
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万元、5万元、3.85万元转账到对方指定的银行卡上，最后还按对方的建议，将银行卡重新塞入了ATM机，等待次日到银行办理手续。 第二天早上9时30分左右， 在原处，应认定被告对ATM机的管理上存在一定的疏漏。另根据公安机关的调查，有关犯罪嫌疑人办理新卡时提交身份证复印件上的照片与其本人明显不符，也反映了 ...
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