户同意以存款抵押委托贷款给三朦公司使用的方法，骗取金融机构的贷款。被告人麻琳、姜保林为进一步引资诈骗，1995年1月成立柳州市三朦工贸有限公司，被告人麻 内容、伪刻储户的公私章等方法制作假委托书，从柳州市城中城市信用合作社等四家金融机构骗取贷款115笔，金额1.2813亿元；被告人麻琳等6人采用制作假 ...
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具有重要指导意义。 最高人民法院于2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对金融诈骗案件中如何认定非法占有目的作了归纳总结：根据司法实践 做法违背常理常情，司法机关的执法尺度超越了普通人的预测可能性，使得一些毫无诈骗犯意的普通人也面临被刑事追究的风险，给普通人的人身、财产安全遭受巨大 ...
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综上所述，笔者认为，牛X以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，侵犯了国家的金融管理秩序和公民的财产所有权，构成集资诈骗罪。 [案情 并且，具有其他欺诈行为，致使集资款无法返还的，属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”。 该内容由河北英利律师事务所资深主任律师孙术校友情提供， ...
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的贷款、保险金等，具体包括1、集资诈骗罪2、贷款诈骗罪3、票据诈骗罪4、金融凭证诈骗罪5、信用证诈骗罪6、信用卡诈骗罪7、有价证券诈骗罪8、保险诈骗罪。 1、集资 ：《刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 ...
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以及王某某所得 的赃款全部予以收缴。某县检察机关认为，被告人徐某某、李某某 通过伪造金融凭证诈骗银行存款，触犯了刑法第194条第2款，遂 以 以被告人的行为触犯了刑法第194条为由提起刑亊诉讼，要求法院 追究被告人金融凭证诈骗罪的刑事责任。法庭经合议庭合议后提交 审判委员会讨论认为，被告人通过实施 ...
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较大的，构成集资诈骗罪。公诉机关：北京市人民检察院第一分院被告人：尹生华案由：诈骗一审案号：?２００２?一中刑初字第３０６７号二审案号：（２００３）高刑终 １１４２．６２５万元。四、裁判要旨集资诈骗罪是从诈骗罪中分离出来的一种新型金融诈骗犯罪，从犯罪构成上来看，两罪属于特殊与一般的关系，存在不少共性 ...
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向李某自愿交出存款，故李某的行为既不符合诈骗罪又不符合信用卡诈骗罪、金融凭证诈骗罪的构成要件，仍成立盗窃罪。 #p#副标题#e# 至于为什么认定为盗窃罪，又有二 。另外，按照重罪行为吸收轻罪行为的原则，信用卡诈骗、票据诈骗均比盗窃罪（不包括盗窃金融机构）重，应按金融诈骗来定罪。所以牵连犯的理论是站不住 ...
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成功办理进行了认真分析总结。回顾这一数目巨大的诈骗案，办案检察官对其诈骗手段印象深刻。 天上掉下个“民族大业” 潍坊市62岁的国某，凭着自己的 是丁某乙给的，就应给分给他们些。标题为ldquo;联合国宏鑫金融控股集团有限公司、ldquo;国家发展和改革委员会文件、ldquo;国务院法制办公室的文件是跟 ...
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年有期徒刑幅度内确定量刑起点：入户抢劫的;在公共交通工具上抢劫的;抢劫银行或者其他金融机构的;多次抢劫或者抢劫数额巨大的;抢劫致人重伤、死亡的;冒充军警人员抢劫 性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以外其他犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源 ...
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、代理操作证券账户、非法从事资金支付结算、虚构交易非法套现等领域拓展，金融投资者需要具备理性投资意识，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析。“ 利用客户对银行的信赖，勾结或冒充银行工作人员，在银行经营场所内实施诈骗行为。银行作为专业金融机构，应当建立完善合理的业务操作和监控管理流程，维护 ...
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