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出具有效身份证明(包括身份证、军官证、护照等)和设置个人密码。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条规定:银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。中国人民银行公布的《信用卡业务管理办法》第二十八条第一款规定:个人申请银行卡(储值卡除外)应当向发卡银行提供公安部门规定 ...
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有效身份证明(包括身份证、军官证、护照等)和设置个人密码。”《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条规定:“银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。”中国人民银行公布的《信用卡业务管理办法》第二十八条第一款规定:“个人申请银行卡(储值卡除外)应当向发卡银行提供公安部门规定 ...
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汉口公司签订的合同也没有真实贸易。另真实 2005年6月2日,吴××通过银行卡转给自己20万元。 5、证人孔晶晶证言、中国农业银行蚌埠分行情况说明证实 年6月12日中国农业银行蚌埠分行《证明》、《中国农业银行国际结算信用证业务管理暂行办法》等证据可以证明。 2、关于买卖合同的磋商 2005年初吴××与 ...
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金融债券; (八)从事同业拆借; (九)买卖、代理买卖外汇; (十)从事银行卡业务; (十一)提供信用证服务及担保; (十二)代理收付款项及代理 贷款或者提供担保; (四)在其他经济组织兼职; (五)违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为。 第五十三条 商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉的 ...
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第七项修改为:“买卖政府债券、金融债券”;增加一项,作为第十项:“从事银行卡业务”。 增加一款,作为第三款:“商业银行经中国人民银行批准,可以经营结汇 或者提供担保; (四)在其他经济组织兼职; (五)违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为。 第五十三条 商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉 ...
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第七项修改为:“买卖政府债券、金融债券”;增加一项,作为第十项:“从事银行卡业务”。 增加一款,作为第三款:“商业银行经中国人民银行批准,可以经营结汇 或者提供担保; (四)在其他经济组织兼职; (五)违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为。 第五十三条 商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉 ...
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人的事实。认定这一事实的证据为被害人证言、被告人供述、联合种植合同书、银行卡业务回单、还款协议等证据,这些证据相互印证,证据充分,事实清楚。 2、原审 客体方面 本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公司财产权,又侵犯了国家金融管理制度。 (二)客观方面 本罪客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法 ...
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支行营业部开设个人银行帐户,被告给原告办理了一存折一银行卡。2012年3月15日,原告在被告处办业务得知存款余额少了82376元。原告遂向五莲县公安局报案,经 与被告某银行五莲县支行建立了储蓄存款合同关系,孙某存于银行卡内的资金,交存于银行,由银行控制管理期间被他人盗刷消费,被告不能证实原告对其银行卡 ...
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被告人彭某窃得吴某银行卡及身份证各一张。彭某发现吴某照片与自己很相像,便持吴某的身份证到银行冒充本人办理了密码挂失业务,之后取款5700元。 双重客体。盗窃信用卡并使用的行为,不仅侵犯了他人财物的所有权,还侵害了国家信用卡管理秩序,这与侵犯公私财产权这一单一客体的盗窃罪有所区别,认定为盗窃罪不能完全 ...
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被告人彭某窃得吴某银行卡及身份证各一张。彭某发现吴某照片与自己很相像,便持吴某的身份证到银行冒充本人办理了密码挂失业务,之后取款5700元。【 双重客体。盗窃信用卡并使用的行为,不仅侵犯了他人财物的所有权,还侵害了国家信用卡管理秩序,这与侵犯公私财产权这一单一客体的盗窃罪有所区别,认定为盗窃罪不能完全 ...
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