为“数额较大”，30万元以上为“数额巨大”。3.关于单位犯对非国家工作人员行贿罪的数额标准。一类地区以不满150万元为“数额较大”，150万元以上为“数额 对被告人判处较轻的刑罚而认定为非法吸收公众存款罪。5.关于集资诈骗罪中“非法占有目的”的认定。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为 ...
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。杨彩安有自首情节，依法对其从轻处罚。判决：被告人杨彩安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。 一审宣判后，被告人杨彩案 ，且原判认定杨彩安非法吸收公众存款数额符合法律规定。裁定：驳回上诉，维持原判。 评析 本案争议焦点是：如果杨彩案的176名集资参与人中确实包含其部分亲友， ...
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仍有近100万元人民币无法返还。二、分歧意见本案如何定性存在两种观点：一种观点认为牛宽朝的行为构成集资诈骗罪。主要理由是：首先，牛宽朝大肆虚构集资用途，称 其主观上非法占有的故意。另一种观点认为牛宽朝的行为构成非法吸收公众存款罪。主要理由：一是牛宽朝没有虚构资金用途，西部开发等只是远景规划。二是牛宽 ...
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并不仅仅是诈骗。我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，分别是非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，欺诈发行股票、债券罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。 此外，经侦大队的民警建议，风险承受能力较弱的老年人不要盲目投资高回报率的非法理财产品，因为高回报意味着高风险，最好还是到银行等正规的金融机构，投资一些相对 ...
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生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织 若干问题的解释》第四条规定的，可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及 ...
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三十万元。 2009年10月，原浙江本色控股集团有限公司法定代表人吴英因集资诈骗罪被浙江省金华市中级人民法院判处死刑；2012年，浙江省高院驳回上诉维持原判；同年 ，仅仅用微观的刑罚界限去解读，是无法找到答案的。 七、非法吸收公众存款罪 如果你经营一家特许加盟店，对会员许诺以高额回报筹集资金，就可能 ...
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手续。2006年案发后退出人民币22050元。汤阴法院审理后认为，被告人肖某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大， 故案例一被告人的行为构成金融诈骗罪，案例二被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。 因应建议 1、加大法制宣传，让广大群众认清非法集资的本质和危害，提高 ...
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涉案单位600万元，但最终从单位“获利”仅为200万元。据此笔者提出当事人不可能具有非法占有的目的，毕竟没有任何一名诈骗犯罪分子会在投入600万元成本的情况下仅获得200万元犯罪所得。最终法院认定不构成集资诈骗罪，改为非法吸收公众存款罪。通过上述例子可知，在司法实践中，虽然涉案人员自身条件并非 ...
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B公司辩称本案涉嫌经济犯罪，应当移送公安机关处理。某省高院认为，虽然曹某涉嫌集资诈骗罪被公安机关立案调查，但B公司未提供证据证明本案覃某出借的款项涉嫌曹 案件由某省长阳土家族自治县人民法院做出刑事判决，判决曹某犯非法吸收公众存款罪，认定事实中显示覃某为吸收存款对象之一，曹某未提出上诉，该判决在一审判决 ...
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在案发前已归还部分欠款，且能当庭认罪，可酌情予以从轻处罚。法院依法以非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金6万元；责令其退赔各被害人的 月，并处罚金5万元。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金15万元；石某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。提醒：天上不会掉馅饼，更不会掉 ...
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