33、企业自有资金的借贷企业间自有资金的借贷合同若未违反金融法规强制性规定和国家政策要求，则不宜认定为无效。34、政府投资公司的借贷地方政府为针对 的利息企业间借款合同被认定为无效之后，资金占用损失可按银行同期贷款年利率计付。民间借贷与刑事犯罪37、刑事立案与驳回起诉债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被 ...
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。 上诉人刘X因与被上诉人金碧物业有限公司北海分公司（简称金碧物业北海公司）民间借贷纠纷一案，不服广西壮族自治区北海市银海区人民法院（2018)桂0503民初1132号 月1日后的违约金计至生效判决确定的履行期限届满之日止）。 一审法院认定事实：被告刘X因购房资金不足，于2014年5月2 日与原告签订 ...
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不归还借款的应如何处理问题的批复》规定企业借贷合同违反有关金融法规，属无效合同。据此，企业间借贷行为具有非法性。当事人不具有从事融资贷款业务的资质，而采用虚假贸易 审理企业间借贷合同纠纷时，需注意识别借贷行为是否是“企业为生产、经营需要”，并依据《规定》第十一条之规定依法认定企业间民间借贷合同的效力。...
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吸收资金的； 9、以委托理财的方式非法吸收资金的； 10、利用民间会、社等组织非法吸收资金的； 11、其他非法吸收资金的行为。 实施上列行为之一， 办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》第十一条第二款规定，负责或从事吸收资金行为的犯罪嫌疑人非法吸收公众存款金额，根据其实际参与吸收的全部金额认定。 ...
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侵占财物的套路贷诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众的合法权益，扰乱了金融市场秩序，影响社会和谐稳定。为充分发挥民商事审判工作的评价、教育、 检察机关，切实防范犯罪分子将非法行为合法化，利用民事判决堂而皇之侵占被害人财产。刑事判决认定出借人构成套路贷诈骗等犯罪的，人民法院对已按普通民间借贷纠纷作出的生效 ...
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财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众的合法权益，扰乱了金融市场秩序，影响社会和谐稳定。为充分发挥民商事审判工作的评价、教育、 机关，切实防范犯罪分子将非法行为合法化，利用民事判决堂而皇之侵占被害人财产。刑事判决认定出借人构成“套路贷”诈骗等犯罪的，人民法院对已按普通民间借贷纠纷作出的生效 ...
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与被告之间存在借贷关系是没有法律依据的。 二、本案涉嫌非法集资犯罪，依法应当驳回原告的起诉。 根据民间借贷司法解释第五条第一款的规定，人民法院立案后， 的起诉，将本案移交公安机关处理。 最后，代理人认为应当结合本案的背景，审慎认定本案的事实。因为虽然在庭审当中，原告否认有借款给王**本人，甚至否认认识 ...
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采取措施防止损失扩大，具备酌定情节，依法可从轻处理。 1.非法吸收公众存款犯罪作为一种侵害国家金融管理秩序的行为，与传统犯罪相比其社会危害性更加隐蔽，从 及利息19万多，平安银行本金及利息12万多。 5、涉及到犯罪金额的认定，辩护人认为依据川高法【2015】414号文件第八条，宜宾**投资管理有限公司 ...
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出现披着民间借贷外衣，通过虚增债务伪造证据恶意制造违约收取高额费用等方式非法侵占财物的套路贷诈骗等新型犯罪，侵害了人民群众的合法权益，扰乱了金融市场秩序 利息的，要加强对出借人主张的现金支付款项来源、交付情况等证据的审查，依法认定借贷本金数额和高额利息扣收事实。发现交易平台、交易对手、交易模式等以创新 ...
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无息借款，但逾期利息仍可参照银行同类逾期还款利率计算 17.【逾期利率的认定】 借款合同中约定的合同期内利率超过了四倍利率且未约定逾期利率的 】 企业问借款合同被认定为无效之后，资金占用损失可按银行同期贷款年利率计付 八、民间借贷与刑事犯罪 37.【刑事立案与驳回起诉】 债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪 ...
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