人提供的身份证是否应尽审慎审查的义务，银行是否应具有识别身份证件真伪的能力问题。 国务院（285号令）《个人存款账户实名制规定》第六条规定：个人在金融 应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。中国人民银行公布的《信用卡业务管理办法》第二十八条第一款规定：个人申请银行卡（储值卡除外） ...
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《刑法》规定了十种诈骗罪,集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等十种类型。我国刑法规定的这十 广的。为什么会造成这样的骗局，一个是制度的原因，另一个是人的问题。因为咱们国家市场经济制度的不完善留下了很多漏洞和是普通百姓盲目投资。笔者 ...
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提供的身份证是否应尽审慎审查的义务，银行是否应具有识别身份证件真伪的能力问题。国务院（285号令）《个人存款账户实名制规定》第六条规定：“个人在金融 负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。”中国人民银行公布的《信用卡业务管理办法》第二十八条第一款规定：“个人申请银行卡（储值卡除外） ...
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根据2000年9月14日施行的《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在 也不构成诈骗罪。此外，国内外立法对许多利用计算机错误的犯罪均另有规定，如信用卡诈骗罪等，类似情况当然不能以普通诈骗罪论处。 最后，本案应以牵连犯处罚。 ...
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盗窃手机的这一行为是否可达到同时盗取手机SIM卡内话费的目的呢？应当具体问题具体分析。 手机与手机SIM卡内的话费虽然在物理形态上结合，但实际上对它们 存在半点损失，即使手机所有人不办理停机手续也同样如此。 这与盗取有价证券、信用卡等行为的认定标准不同，因为以上各类证、卡除了制作的成本外，本身并没有 ...
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。4日上午，韩美岩、荣雷持荣雷身份证又回到德州办了一张工商银行的信用卡，办好后，韩美兴又给孙某发短信，告知其卡号，并让其把 应依法予以赔偿。依照《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件的法律若干问题解释》的有关规定，法院判决：被告人韩美兴犯绑架罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处 ...
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