《可行性研究报告》，以诚通公司下属企业名义上报原国家经贸委。（4）物流项目获得审批后，物美集团既未实施，也未向银行申请贷款。（5）物美集团以 将3190万元国债技改贴息资金拨付到诚通公司，后诚通公司将该款汇入物美集团账户，物美集团将该款用于偿还公司贷款。案发后，已追缴赃款3190万元。 分析：通过以上 ...
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明利支付的货款220 535元、124 384元、2万元分别转至东北风冷轧板公司账户。后双方在赵明利是否付清货款问题上发生争议，产生纠纷。1994年 证言、发货通知单及银行进账单、明细账、鞍山市立山区春光铆焊加工厂付货款统计表等证实，1992年至1993年间，赵明利承包经营的集体所有制企业鞍山市立山区 ...
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买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第24条第4款的规定，可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。12、发包人与 还款责任的，原则上不予支持。出借人举证证明项目经理系获得施工企业授权，或具有款项进入施工企业账户、实际用于工程等情形，导致其有理由相信项目部或项目经理有 ...
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是否非法。配资行业是灰色地带，配资的资金来源往往不是正规的渠道来源(如银行)，多是民间资本，有一定的不确定性。配资公司存在信用风险。包括侵吞占用客户 国家对于民间借贷利息的规定。"不少配资公司甚至都是注册为投资咨询公司的小型企业，其注册资本只有10万元，客户自有资金没有任何保障。钻法律的空子的经营者， ...
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，还是通过转账、汇款、网络电子汇款、网络贷款平台支付，或是将本人的资金账户的支配权交给他人（如把银行卡和密码交给他人），出借人都应当对款项实际交付 想降低借贷风险，首先应当对借款人的实际经济状况作一定了解。比如，借款人经营的企业是否还在正常营业，借款人及其配偶、子女、合伙人有无被列入失信被执行人名单， ...
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的管辖权。申请人火炬集团对被申请人夏新公司享有未受清偿的到期债务，有权依照企业破产法的规定申请被申请人夏新公司重整。厦门市中级人民法院收到申请后依法通知了被申请人 同时，厦门市中级人民法院向夏新公司各开户银行等相关单位发出通知，要求其自夏新公司进入重整后不得接受对夏新公司账户等财产的冻结、扣划等保全、 ...
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、市场风险、财务风险、运营风险和法律风险。企业因忽视风险管理而导致事故频发的现象由来已久。例如，世界上最古老的商业银行——巴林银行在1995年倒闭，巴林银行 的所有文件都是虚假的，非实质性的，长此以往，权力被架空；资金、项目、账户、利润体外循环，销毁财务凭证，内控不够。流程制度设计的缺失，归咎为“人 ...
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是：首先，投资人认购信托计划，成为信托资产的所有权人，信托资金则进入银行监管账户;其次，是信托公司向设备供应商购买租赁物，并作为出租人与承租人、担保人签订 ，也就是承租人不能按期履行支付租金义务而形成的风险，原因既包括承租人经营不善造成企业困难，也包括承租人不履信或恶意拖欠。其二是市场风险，即市场需求 ...
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法律关系图协议履行及争议情况2011年3月8日，瑞沨投资通过银行向乐园公司账户转入股权款人民币30,000,000元，认购乐园公司477.71万股股份， 有限公司应于本判决生效之日起十日内支付上诉人上海瑞沨股权投资合伙企业（有限合伙）股权回购款项计人民币3,858万元及以投资额人民币3,000万元作为 ...
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存款利率10.56‰，手续费――.”“合同期满，A收妥借款方本息后，即如数划入B资金账户，在借款方贷款款归还前B不得提前支取委托存款基金。”同日，A与C及 对委托贷款业务范围问题的答复”；（11）1998年6月16日中国人民银行条法司“关于印发《对金融机构违反会计制度等问题定性的说明》的通知”。 归纳 ...
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