所作的“情况说明”，内容为证人“从未代表元基公司在2002年8月21日的《合同终止协议》上签字”，并称“第一次庭审中之所以承认在2002年8月21日的《合同 元基公司有义务对交易结果承担全部责任。”在合同履行过程中，双方又订立融资“协议”，约定“万向公司以元基公司的保证金1为基数，在1。5的幅度内给予 ...
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敬律师认为，种植养殖专业合作社与某村委会签订租赁土地合同，对外招标建设蔬菜大棚是真实的，收取投标保证金符合合同约定和法律规定，被害人向公安机关控告后， 租了一百五十亩土地，种植养殖专业合作社以建设大棚为由收取建筑商报名费、投标保证金一百三十六点九万元，案发后犯罪嫌疑人已积极联系被害人达成和解并退还所得 ...
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而被公司拒绝. 综合上述分析，辩护人认为销售公司不是本案受害人，没有资格控告梁某某合同诈骗罪，只能依法通过民事诉讼行使追偿权。 四、梁某某不具备非法占有他人 更别提挥霍） （四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的；（梁某某 ...
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下使用该资金垫付农民工工资：第一，该项目的农民工工资保证金已使用完而补缴尚未到位；第二，拖欠的农民工工资有合同、欠条等相关证据证实；第三，被拖欠工资的 每一项目工地的施工方必须向以上部门提供农民工名册，并附上农民工身份证复印件、用工合同复印件，不在名册上的人不得在工地上务工。将农民工名册在项目工地显眼 ...
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其他证明文件的；４、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；５、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为 的财产逃跑的；（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；（四）使用对方当事人交付的货物 ...
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的诉讼请求。 【审判】 法院经审理认为，被告公司违法收取的保证金应当返还，并应按照劳动合同约定向劳动者及时、足额支付工资；用人单位依照公司规章制度扣除劳动者 一审判决提起上诉，二审法院判决维持原判决。 【评析】 用人单位不得以收取保证金的名义、任何方式向劳动者收取财物。本案中，被告公司每月扣工资的方式 ...
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假汇票即克隆票或用事先伪造好的假票替换真汇票。另一方面，通过伪造商品交易合同、增值税发票复印件等手段骗取银行资金。 二、风险防范对策（一）严格系统控制 查验后复印留档，防止承兑申请人通过关联关系虚构交易套取银行资金。（三）严格保证金缴存关。根据信用评级不同，在办理承兑业务时，按比例收取一定金额的保证金 ...
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物进行拍卖，拍卖保留价为2970万余元。竞拍人投资公司预交290万元保证金并签订拍卖成交确认书后，未支付成交款3500万元及佣金84万元造成流拍 选》（201401/87：249）。13.开具形式发票及代收款，并不表明其系合同当事人——行为人代收款项及为方便交易进行以其名义开具增值税形式发票的行为，均 ...
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形式共付给了顺益公司8240万元(该款项包含了村委会返还顺益公司的1000万元保证金)。对于村委会的上述行为，原告称当时村民并不知道。事后村民要求村委会向顺益 及其他竞标人合法利益的行为，属无效合同。双方应当返还各自取得的财产。顺益公司曾向村委会支付了3000万元保证金，村委会两次共向顺益公司支付了 ...
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其他证明文件的；4、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；5、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为 的财产逃跑的；（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；（四）使用对方当事人交付的货物 ...
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