和湘银，诈骗客户资金，涉嫌非法经营，非法期货交易，业务员涉嫌诈骗。 通过股票群唆使业务员通过加QQ好友散布个股内幕信息及技术走势获取信任后，又诱骗客户进行现货 的文章，简直如出一辙，才知道平台是个诈骗平台，委托我们处理后，提供了相关证据，开始了维权之路，经过两周的时间处理，平台全额赔付。 最后我真诚的 ...
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.6亿元投资款是通过来回转账形成的，天津格林柯尔并未实际出资。在案证据证实，为了获取顺德格林柯尔变更登记的验资证明，在原审被告人顾雏军的安排下 的信息披露制度，是证券市场健康、稳定发展的基础，也是保护投资者合法权益的有力手段。提供虚假财务会计报告，不如实披露重要信息的行为，违背信息披露制度的根本要求， ...
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，而第224条规定的合同诈骗罪是指“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大”的 来判断构成合同诈骗罪。即应当考察行为人骗取财物与合同本身的内在联系，只有行为人获取财物是基于合同，才能认定为合同诈骗罪；如果行为人虽然与被害人签订了合同，但 ...
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货款，故其侵占对象为实际收取的货款140余万元。 【法官回应】 是否利用职务便利非法占有公司财物应进行实质判断 我国刑法第二百七十一条并未就职务侵占罪的行为 侵占罪与合同诈骗罪存在一定的交叉竞合关系，区分两罪的关键在于获取财物的行为对象及犯罪手段不完全相同。就行为对象而言，职务侵占罪侵犯的只能是本单位 ...
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的数额，之后以语言威胁、非法拘禁等手段，对借款人及其家属强行收账，进而将债务“滚雪球”。通过层层“平账”和“再借款”，放贷人最终获取的钱款往往是借款人最初借 的地方，将大部分钱归还。他们还会保存银行流水记录，作为对自己有利的证据，方便日后伪装成普通的民间借贷纠纷。 由于实际到手的借款金额远小于借条上的 ...
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息方面体现最为集中。相当一部分出借人，采取了将利息写入本金的方式，以达到变相获取非法高额利息的目的。 6.高利贷现象严重。虽然法律及相关司法解释明确将超过年息 发放贷款罪；虚假诉讼罪（因民间借贷证据的种类和数量较为单一，往往是虚假诉讼的高发领域。从事虚假诉讼的目的和手段呈现多样化、复杂性等特点）；涉黑 ...
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，庄荣华律师又结合本案的的发案经过和当事人的主观目的以及行为手段、言辞证据以及书面证据等综合的提供律师辩护意见，最终在嫌疑人羁押37天的时候成功办理 此建议刑事案件家属当事人必须寻求专业刑事律师的帮助，才能真正在刑事诉讼活动之中获取优势。庄荣华律师在南京各区办理了大量的取保候审以及法院缓刑的成功案例， ...
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春宇她带有毒品或违禁品。 ②由于毒品的查缉非常严格，携带毒品一般采取相当隐秘的手段，运送过程具有秘密性。一般把毒品混于其他货物之中，事前与司机商定如何逃避 当庭供述在侦查阶段被诱供、指供，要求排除非法证据情况，两院三部《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题规定》规定：公诉人依法应当“向法庭提供讯问笔录 ...
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指令该公司员工分段操作实施完毕。由于该出口业务的违法性，邹某某客观上无法将因犯罪而获取的利润纳入公司帐目，但由于公司雇佣员工实施骗取出口退税行为的事实客观存在，邹某某为公司经营而支付员工工资的客观事实也不能否认。因此虽现有证据无法证明邹某某将非法获利款入公司帐目，但现有证据也无法证明 ...
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