特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人 高利转贷罪的追诉标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利 ...
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而是2008年10月2日，因该案经过多次审理，并经公安部门核查是否涉嫌经济犯罪，历史较长，2013年8月14日为再次起诉时间。本案对真实性予以认定 。全美彩印厂、陈某三不服再次提起上诉，金华中级人民法院审理后，以该案可能涉嫌经济犯罪，依法应移送公安机关处理为由，于2011年4月3日裁定撤销本院民事判决 ...
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、李晓亮伙同邵晓明、王文松、何红朋、赵楠、陈岭多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应认定为恶势力犯罪团伙。杨继宝等人敲诈勒索公共财物，且数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，杨继宝还构成对非国家工作人员行贿 ...
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滨海公路等主要交通道路上，交叉结伙作案，对大货车司机实施敲诈勒索、抢劫、故意伤害等犯罪活动多起，造成恶劣的社会影响。逐步形成了以王某亮为组织、领导者，张某、穆某鑫等人为骨干成员或积极参加者的恶势力犯罪集团。对当地及周边地区的经济、社会和群众生活秩序造成严重影响。 凌河区法院依法以抢劫罪、故意 ...
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律师应该不断提高自身综合素质，不仅要熟知辩护还要熟知风控，不仅要懂法律还要懂经济和企业管理，应该不断提高自身综合素养。２、刑事律师应该主动参与到高端刑事 防控刑案风险，刑事律师转型升级才得以可能。４、刑事律师应该积极参与到涉及经济犯罪的立法、修法活动，通过个案不断推动国家以及各级政府关于企业风控体系与 ...
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年4月15日，湖南省衡阳市中级人民法院对祁东县人民法院审理的龙科等13人恶势力犯罪集团案进行了二审宣判，依法驳回龙科等人的上诉，全案维持原判。 祁东县 在一起，以开设赌场、帮人了难为主要经济来源，先后实施了聚众斗殴、抢劫、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，形成了以龙科为首的恶势力 ...
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，基本垄断了二峰山矿区九证十八口在内的劳务市场，组织实施了故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事等犯罪行为，攫取了巨额经济利益，用于维系、巩固组织运转、发展，严重破坏当地经济和社会生活秩序。被告人蒋茂某在担任浮山县信亿矿业集团有限公司总经理期间，挪用公司资金归个人使用。公诉机关认为，蒋 ...
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-16 22:26:34 中国法院网讯(聂婷)民事案件的审理过程中，法院发现涉嫌经济犯罪。近日，江西省萍乡市湘东区人民法院审理了一件买卖合同纠纷案件，一审裁定 强制性规定，且非法交易次数较多、涉案金额巨大，严重扰乱社会经济秩序，存在涉嫌非法经营犯罪。依照相关法律规定，依法应予驳回原告起诉，并将有关材料 ...
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民事案件的审理过程中，法院发现涉嫌经济犯罪。近日，江西省萍乡市湘东区人民法院审理了一件买卖合同纠纷案件，一审裁定驳回原告的起诉。 经审理查明，原被告双方 的强制性规定，且非法交易次数较多、涉案金额巨大，严重扰乱社会经济秩序，存在涉嫌非法经营犯罪。依照相关法律规定，依法应予驳回原告起诉，并将有关材料 ...
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特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人 高利转贷罪的追诉标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利 ...
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