条、第二百二十六条，《中华人民共和国公司法》第三条及《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》的规定 ，履行了验资职责，其在验资过程中没有过错。另外，依据《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》的规定 ...
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是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构贷款，数额较大的行为。构成贷款诈骗罪，在客观方面必须实施了下列行为 ，才可以认定非法占有目的。最高人民法院2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当 ...
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4月1曰施行的国务院《个人存款账户实名制规定》第六条第一款规定：“个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。”第七条第二款 书面挂失手续，否则挂失不再有效。若存款在挂失前或挂失失效后已被他人支取，储蓄机构不负责任。”而本案诉争存单2000年4月被告已破折支取贷款，根据上述规定， ...
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认为，原告钱晓在被告某银行营业部存款，其合法权益应受到法律保护。被告作为金融机构，负有严格按照法律法规的规定办理业务、切实保护储户合法权益的义务。被告 挂失手续只限于代为办理挂失申请手续。挂失申请手续办理完毕后，储户必须亲自到储蓄机构办理补领新存单或支取存款手续。” 在本案中，最为关键的是银行能否证明 ...
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认为，原告钱晓在被告某银行营业部存款，其合法权益应受到法律保护。被告作为金融机构，负有严格按照法律法规的规定办理业务、切实保护储户合法权益的义务。被告在 挂失手续只限于代为办理挂失申请手续。挂失申请手续办理完毕后，储户必须亲自到储蓄机构办理补领新存单或支取存款手续。”在本案中，最为关键的是银行能否证明 ...
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贵金属等挂钩期货指数的产品，或者是交易所开展的TD类业务，那么就不是期货，但仍属于金融衍生品，期权类产品较多。那么这时候，就要综合应对了，要看金融机构是否履行了合格投资者适当性审查的义务；是否尽到了金融机构应当履行的审慎义务，以及在风险出现时，是否尽到了及时止损的义务。除此之外，还有更复杂的 ...
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相信吗？ 前段时间，正准备明年买房的小李就接到了这样的电话，对方声称是某某金融的客服人员，通过银保监会查询到小李的征信有问题，会严重影响 代理等形式广泛发展下线，骗取加盟代理费。所谓培训的核心内容就是教人通过伪造证据欺骗金融机构，试图达到删除逾期记录的目的。 三是骗取个人敏感信息。骗局在办理征信修复 ...
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交付时应当已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书，并满足合同书第十三条中出卖人承诺的市政 违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。因本案买卖双方已对买受人逾期取得房屋 ...
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交付时应当已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书，并满足合同书第十三条中出卖人承诺的市政 违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。因本案买卖双方已对买受人逾期取得房屋 ...
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2021年6月1日，大连国际仲裁院（大连仲裁委员会）金融仲裁院受理了申请人某银行和三位被申请人的金融借款合同纠纷案件，案件标的额约1.4亿元。立案后 根据该条款的规定，结合我国实际情况，调解是化解纠纷的重要手段，仲裁机构作为我国的准司法机构，应当利用好调解这一有利手段，积极化解纠纷，维护社会稳定。 【 ...
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