许，当任贵义在北京市西直门外大街欲将伪造好的驾驶证交给王井平时，被公安人员当场抓获。公安人员还从任贵义身上及其在京的临时住处查获了其伪造的中国银行北京市房山区支行燕山分理处转讫（3）、北京华厦信息公司、大连保税区保源国际贸易商社等印章4枚以及刻刀、圆规等作案工具。「审判」北京市西城区人民检察院以 ...
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支付购楼贷款的利息。在任职期间，许运鸿还要求金融机构和有关单位给宁波五洲有限公司提供资金支持。现五洲公司因资不抵债已进入破产清算程序。至今为止，中国银行宁波市分行对五洲有限公司的1800万元人民币和540万美元的贷款均未收回。另二家单位的767万元借款仅收回人民币17万元。其间，许运鸿妻子傅培培及 ...
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1998年10月，韩某在担任中国银行某市支行对私业务科科长时，曾受该行委托经手过一张化名李丹的40万元定活两便存单（此款系该行的账外 ...
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广西信托投资公司及其下属的广西桂信实业开发公司联系到贷款，可获得好处费，便接受上述两家公司的请托，利用职务上的便利，要求中国建设银行广西分行和中国银行广西分行分别向上述两家公司发放贷款计人民币1600万元。贷款均由广西桂信实业开发公司使用。为此，李平经手2次收受广西桂信实业开发公司贿赂的人民币共计 ...
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案情：２００２年１月２９日，冯某通过李某（某私营企业法定代表人）做保证人，在中国银行Ａ市支行办理一张个人长城信用卡，有效期至２００４年１月。该长城卡申请表上附有保证条款， ...
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。后被告人曹毅持上述合同及总公司为天诚公司出具的四份不可撤销还款担保函，以天诚公司及天津双龙矿业发展有限公司?熞韵录虺扑?龙公司?牭拿?义向中国银行天津市分行?熞韵录虺铺旖蛑行校犐昵肟?立了４份不可撤销的即期信用证，执行一般贸易合同付款。Pnbsp；nbsp；nbsp；nbsp；１９９７年５月至 ...
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和力公司偷逃税的举报材料移送至稽查大队，因曹谎称对和力公司处理未结束致使该材料直接落入曹手中。曹旭光在查阅该举报材料时，发现和力公司经理刘某某在中国银行浦东分行的存放帐外销售款的存折及有关单据复印件，意识到和力公司偷逃税问题十分严重。对此情况，曹既不向领导汇报，又不进行查处，而于当晚私自打电话与和力 ...
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翡翠金项链、西服、现金计5万余元。12月8日，李连维与杨玲一同到省机械集团公司下属的兰州电机进出口公司，李让该公司出面担保，为天元公司从中国银行甘肃省分行借款50万元。月底，被告人李连维调北京工作，在李的房间杨玲送给其现金1万元。 #p#副标题#e# 综上所述被告人李连维利用职务之便，共收受杨玲贿赂 ...
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非法拘禁至2月16日，顾某拿出其女友吴某欠其5万元的欠条，要周偿还。并于2月17日中午11时许，顾持周被迫交出的存折和借记卡至苏州劳动路中国银行提取人民币1万元、美金1200元后，才将周放走。二、不同观点：对此案定性有几种不同观点：第一种观点认为从犯罪嫌疑人的主观故意上来看，绑架罪应以勒索财物为目的 ...
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#e# （2）查扣被告人周天祥购买的位于厦门市开元区嘉禾路武汉大厦2#7楼B座的商品房一套、位于兰州市东方红商业城南区第136号房产、中国银行存折一本（内有美元1.01元，账号：454821003990257725）予以没收。（3）随案移送的作案工具：移动电话机一部（台湾地区网：09207683）、 ...
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