银行信用卡 -案例分析搜索

王某某诉卢某某不当得利纠纷案我方完胜

原告王**应被告卢**的要求转账人民币**元事实清楚。2011年5月末至2011年9月末期间，应被告卢**的要求，原告王**从招商银行账号****（信用卡）、****（借记卡）转账到广东**房地产开发有限公司和被告卢**账户**元，转账到被告傅**账户**元，共**元。原告方已经提供银行账号交易 ...

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小偷让失主赎回被窃物品应定何罪

存有该公司的重要资料，便打电话给该公司的有关人员，称电脑在其手中，要想拿回电脑，汇3万元至其指定的信用卡账户上(王某用伪造的身份证到银行办理了一张信用卡)。该公司遂向公安机关报案。公安机关让该公司先汇1万元至信用卡账户上，王某去银行取款时被公安人员当场抓获。[案情分析] 关于王某的行为构成何罪有以下 ...

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利用ＰＯＳ机帮人套现１６００万获非法经营罪并处有期徒刑

以万强公司的名义向银行申领了4台POS机后，从2008年4月起，在本市使用上述POS机以虚构交易的方式，为张梅等信用卡持有人套取现金，从中收取手续费王建单独或者分别结伙，为牟取非法利益，使用销售点终端机具，以虚构交易的方法向信用卡持有人直接支付现金，扰乱市场秩序，其中赵霞情节特别严重，甘军、王建情节 ...

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个人住房贷款借款合同范本

中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《贷款通则》、《中国人民银行个人住房贷款管理办法》等法律、法规和规章制度。第二条当事人各方本着平等自愿、乙方在每月扣划日从甲方在建设银行北京市分行开立的活期存款账户中直接扣划还款。活期存款账户是指储蓄卡账户、信用卡账户、储蓄存折账户之一。采取委托扣 ...

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小偷让失主赎回被窃物品应定何罪

中存有该公司的重要资料，便打电话给该公司的有关人员，称电脑在其手中，要想拿回电脑，汇3万元至其指定的信用卡账户上（王某用伪造的身份证到银行办理了一张信用卡）。该公司遂向公安机关报案。公安机关让该公司先汇1万元至信用卡账户上，王某去银行取款时被公安人员当场抓获。分歧意见：关于王某的行为构成何罪有以下几 ...

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经理盗用下属银行卡被判社区扫地40小时

赌博输了1万多元后，月薪上万的某公司渝中区片区经理朱亮(化名)，竟盗用下属信用卡，透支消费2980元。昨日，渝中区法院一审作出判决：朱亮免于刑罚，只以盗窃罪处、还通过司法考试的经理，竟盗窃了陈某的身份证，开通了信用卡。12月19日，朱亮到银行取款1500元。次日他又刷卡消费1480元。判处罚金并到 ...

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婚内与他人同居并有金额交易配偶能否起诉要回

所有资产的完全控制人；孙某武利用我在北京有固定工作、住所的条件，用我的名字办理了多家银行的多张信用卡，用循环贷的方法为企业提供资金支持，才导致了我名下出现大量的银行流水；⑦我与孙某武于2010年相识，到与其登记结婚前系朋友关系，2012年10月到2016年我们共同生活 ...

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房产——婚内与他人同居并有金额交易配偶能否起诉要回

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我用3分钟，骗光了一个大学生

后，骗子缓和语气，诱骗受害人步步入局。要求受害人在骗子的语音指示下，到达附近银行新开一个账户（密码需要按照骗子指定设置）将所有资金转入此账户，再以查验资金客服1：请问你是XXX吗？这里是XX银行，你于2020年x月x日在x地区办理的我行信用卡，现该信用卡已恶意欠款200万元，你已触犯相关法律，我行 ...

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一方有过错，另一方可以多分财产吗？女方起诉离婚无过错多分财产案例指导分析

该费用并非用于夫妻共同生活，应认定系原告个人支出。六、关于归还信用卡支出。原告已实际归还信用卡8176元和1.5万，该23176元应认定系合理支出。综上所述，认为，被告婚后贷款炒股，原告对此也知晓，被告炒股亏损后，被告再次向xx银行贷款用于归还之前的贷款，因此，该10万元贷款系为双方家庭生活需要所负 ...

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