授信业务的法律风险控制 （一）对我国商业银行不良资产问题的基本认识 商业银行遇到的最大的问题就是不良资产问题。这个问题不仅困扰中国商业银行，也困扰大部分的 商业银行因为不良资产问题而垮台。 中国的商业银行不良资产率在全世界都是比较高的。形成因素：有内部管理上的因素，历史的因素，有体制上的因素、有道德 ...
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，不择手段地谋取“最大化”的经济利益。这些所谓有很大“背景关系”的一些竞争对手在商业活动中得到了特别关照。一时间春风得意、生意兴隆。在这种的社会风气下，一些 罪”，“逃避商检罪”。 第三节企业家日常刑事法律风险管理一、提高法律意识，培养法律思维中国缺乏法治的传统，中国的法制建设从改革开放后才开始并逐步 ...
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就更是捉襟见肘了。这―统计对比表明：大多数中国企业法律风险管理投入严重不足、法律风险防范能力很弱，从而造成了中国企业在法律方面无法与国外企业抗衡的局面 股东为了与公司进行同业竞争或为了谋取其他不正当利益而利用该权利获取公司的商业情报，滥用知情权。因此，新的公司法对股东知情权作出限制性规定，以防止知情权 ...
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包括：（一）有良好的公司治理结构；（二）有健全的风险管理体系，能有效控制关联交易风险，最近1年未发生重大违法违规行为；（三）有科学有效 、地（市）农村信用合作社联合社不得向农村商业银行入股。 3、应严格依据《农村商业银行管理暂行规定》以及《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》 ...
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精细、稳定、安全的电脑网络监 管体系，保证银行卡的交易安全，杜绝不合理的业务风险。本案中，工行云龙支行作为专业性机构和发卡人，应有比储户占爱英负有 务，确认保护储蓄存款安全是储蓄机构应尽的义务。根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》第十三条规定，商业银行开办银行卡业务必须具备的条件包括，有合 格的管理 ...
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额量未达150万元，故可不安装相关设备。（三）根据我国民法有关规定，财产的风险是随着所有权的转移而转移，本案原告在现金被抢之前，其现金所有权并未发生转移， 我国《商业银行法》第六条规定：商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。、《银行储蓄管理条例》第九条也规定储蓄机构的设置，应当遵循 ...
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、精细、稳定、安全的电脑网络监管体系，保证银行卡的交易安全，杜绝不合理的业务风险。本案中，工行云龙支行作为专业性机构和发卡人，应有比储户占爱英负有 ，确认保护储蓄存款安全是储蓄机构应尽的义务。根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》第十三条规定，商业银行开办银行卡业务必须具备的条件包括，有合格的管理人员 ...
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万元，家具、装修等配套设施作价333万元;原告须向被告支付定金50万元;原告向银行贷款300万元。原告未按照约定时间付款，逾期超过15日，被告有权解除合同 四部门发布《中国人民银行营业管理部等部门关于加强北京地区住房信贷业务风险管理的通知》。该通知规定，对于离婚一年以内的房贷申请人，各商业银行应参照二 ...
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和风险，在社会主义市场经济本身是一对天生的矛盾，相关职能就是通过监督管理使金融系统利益和风险处于合理限度范围之内，从而发挥金融最大经济和社会价值。因而，片面 ，而应当遵循法律准则； 第二，当中国商业银行开展信用卡的业务之时，商业银行是否评估过其可能遭遇的法律风险。如果这种风险没有被提前评估，那么，商业 ...
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的要求，制订支付业务办法及客户权益保障措施，建立健全风险管理和内部控制制度，并报所在地中国人民银行分支机构备案。 第十九条支付机构应当确定支付业务的 银行的一个分支机构只能开立一个备付金专用存款账户。 支付机构应当与商业银行的法人机构或授权的分支机构签订备付金存管协议，明确双方的权利、义务和责任。 ...
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