法院起诉请求：1.确认杨艳玲在九州市南分公司交易平台的全部交易无效；2.九州市南分公司返还杨艳玲交易资金221000元；3.九州公司承担连带返还责任；4.本案 按实际鉴评数量收取交易商的鉴评费、按实际入库数量冻结交易商的仓储费。关于出库约定：交易商在交易时间内，可向九州邮币卡提交实物交收（提货）申请， ...
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）审查相关网络痕迹证据。 包括ip地址与犯罪嫌疑人（被告人）关联性证据，要注意挂梯交易、tor以及使用肉鸡的隔断情形。要审查相关网络痕迹证据与犯罪嫌疑人设备MAC地址的 使用并有大量资金流水。跑分平台绑定了大量收款账户，所控制的账号往往随时处于变动之中，尤其是在跑分平台中，不断有收款码被冻结，不断有新 ...
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问题往往不是很了解，例如在陈某诈骗案中，他们架设的MT4交易平台中有黑白名单、风险组分类、冻结等插件，对于这些插件的功能问题在案件办理过程中一直存在 外汇或期货市场就构成诈骗罪，我认为，这是错误的，区分一个资金盘案件是诈骗还是非法经营，要综合分析整个交易平台的技术架构及运转流程，包括行情路径，交易报单 ...
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问题往往不是很了解，例如在陈某诈骗案中，他们架设的MT4交易平台中有黑白名单、风险组分类、冻结等插件，对于这些插件的功能问题在案件办理过程中一直存在 外汇或期货市场就构成诈骗罪，我认为，这是错误的，区分一个资金盘案件是诈骗还是非法经营，要综合分析整个交易平台的技术架构及运转流程，包括行情路径，交易报单 ...
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对此案立案侦查，并于7月9日成功告破。目前，兰州警方已抓获犯罪嫌疑人34名，冻结资金30万元。 警方侦查发现，这一团伙通过代理商及业务员物色股民，将其拉入微信群 国涛是否炒股。得到肯定的答复后，李南开始向李国涛推荐一个网络期货交易平台，称在平台上进行黄金投资，收益更好。对方问我手上有多少钱，我说有30 ...
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适用难、管辖权界定难以及法律救济难等五难问题。 一、比特币交易的刑事法律风险。 1、银行账户被冻结的风险。 做比特币生意的人都知道，在网上挂单，最 的投机性、监管的不明确性、法律法规的不健全性，以及比特币交易平台上往往汇集了大量的比特币与资金等，给诈骗类违法犯罪提供了基础 和条件。 5． 毒品交易违法 ...
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外汇交易商。这类外汇交易商很多情况下是没有正规监管资质，有些连交易平台都是盗版的。这类平台一般都是做庄模式，意思就是将你的单子放在自己的 赢利时，视情况设置重重障碍阻止;当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。 ▋维权需要的基本证据 1、相关聊天记录 与 ...
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，jia平台，投资者很容易就能查正。 2、冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候，冻结投资者账户，使其买入之后不能正常卖出，然后其其他操盘 二不知公司名称地址，往往被强制平仓后，无能为力，求告无门。 4、在交易平台中设置虚拟账户，进而对该账户虚拟注资，进而通过虚拟资金控制交易行情，致使受害人亏损。 ...
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常用，假平台，投资者很容易就能查证。◆2：冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候，冻结投资者账户，使其买入之后不能正常卖出，然后其其他操盘手将 公司名称地址，往往被强制平仓后，让你无能为力，求告无门。◆4：在交易平台中设置虚拟账户，进而对该账户虚拟注资，进而通过虚拟资金控制交易行情，致使受害人亏损 ...
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一个炒股票的爱好者，平常经常会加个群听听一些老师的意见，前不久我莫名的被拉近了一个股票的群，在群中很多人说自己的股票被套，或者最近的行情 情况设置重重障碍阻止取现;当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。 揭秘黄金外汇交易骗局 1.在一些股票群或者直播间 ...
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