行为，还应当综合出借人的贷款用途、金融贷款与出借款项是否可以区分等方面进一步审查。 问：什么是金融机构，转贷人（出借人）范围有那些？ 根据《最高人民法院关于 人民共和国刑法》第175条、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第21条之规定，如果转贷人以转贷牟利为 ...
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投顾违规遭罚，严重者某投顾公司因涉嫌诈骗涉案金额高达27亿被公安机关立案调查。 为何投顾机构违规事件频发？ 主要是两方面原因： 一是市场的需求导致行业快速扩张，现在 我先后几次退群，但都重新被拉进去，群里每天推荐的股票都涨停，什么月末布局等收益百分之几十的，因为本身我也会买点股票，前期和另外一家机构做 ...
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开户并缴纳相关费用后，便可通过这些机构的特定交易软件进行外盘期货交易。 这些看起来神秘又全能的外盘期货究竟是什么，普通投资者可以参与吗？ 据了解根据国家规定， 正常的维权和报案是一定需要这些材料，没有这些资料是不能维权，更加不能立案！所以在第一时间不要去惊动平台，首要任务是收集好资料，第一时间报案。 ...
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法院的主持下，由当事人双方共同指定有鉴定资质的法医中心进行鉴定。 那么是在立案前委托委托律师事务所进行，还是在立案后，由法院主持下进行呢？哪个更 的赔偿数额，有利于确定合理的诉讼金额，如果和解也可以达成一个比较贴近的金额，避免维权的盲目性。 2.鉴定资质的司法鉴定机构在北京很多，但是并非每一个鉴定机构 ...
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真的能赚到钱吗？ 配资在2015年的时候，国家证监会就明令各级单位、企业及机构不能从事配资投资业务，也就是说，不管业务员说的有多么天花乱坠你也不能操作，参与就是违法。那么有些不懂的投资者被诱导进入投资亏损怎么办？不要急，也可以联系我司通过法律途径帮你把自己追回。 ▋配资交易被骗案例： 今年7月被 ...
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服是黑平台吗？期权投资有保障吗？ATTEX投资亏损有黑.幕，数字国际玩的是什么不可见人的套路?佰仕通是黑平台吗？技走天下带单可信吗？ ▋前言： 活动受到的损失，由参与者自行承担。这也是相关机构不予立案的依据，但是被骗的资金真的无法找回么？智信维权提醒是可以通过民事调解协商解决的，类似成功案例不胜枚举！ ...
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没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；（二）盗窃珍贵文物，情节严重的。2、根据河北省高院的规定，河北省依法追究盗窃罪的立案标准为盗窃数额达到800元才可以立案，800元以上10000元以下属于数额较大，超过10000元为数额巨大 ...
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；另一方面，要重点审查放贷行为是否涉嫌套路贷，如在本案中无法准确识别的，可以通过调取关联案件卷宗，综合比对分析，准确甄别是否存在借贷套路以及虚构事实等行为 进入刑事诉讼程序的涉嫌套路贷犯罪的放贷人，要把与其关联的全部民间借贷等案件立案复查，并依法纠正。 对已因帮助、纵容套路贷违法犯罪而被追究刑事责任的 ...
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具有金融许可证等从事金融业务的资质，因此本小律也建议小伙伴到银行等正规金融机构购买由其承销的产品。 三、签字盖章。 关于理财产品的经营者是否对理财产品进行 ，因为正常的报案是一定需要这些材料，没有这些资料是不能解决的，更加不能立案！炒港股关键词： 炒港股被骗接盘后暴跌 大陆炒港股骗局 买港股被骗去哪里 ...
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，有没有做个股期权被骗亏了的朋友？网络投资个股期权被骗怎么办?个股期权诈骗立案标准，我被个股期权骗了！ 个股期权被骗经过：近期小王的母亲赵女士 个股期权，标的涉及：个股期权，中证500指数，上证ETF,商品期权等等各种形式。 一些机构声称与证券，风险管理等公司进行合作或为其代理，但实则并非正规的平台， ...
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