，这种金融监管体制之外的融资有很大的金融风险。而且， 实务中存在企业将非自有资金借贷给他人牟取利差的情形，影响了金融秩序，应予 禁止。相关司法解释和 不超过国家法定利率浮动范围，这种情况如 果作为无效处理，其实际结果与认定该行为有效基本相同。但是，如果企业之间进 行借贷的资金来源是从金融机构套取的资金 ...
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套取国家城网改造资金1594010.12元，造成国家巨额专项资金流失。案发后，被追缴691480元。宜昌市猇亭区人民检察院认为，被告人张茂珍在担任国有企业 查明的事实，与一审无异。 宜昌市中级人民法院认为：上诉人张茂珍身为国有企业从事公务的人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物计人民币33800元， ...
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。 二、周某民虽然参与其中，但作用有限 在整个过程中，王某具有占有公司资金的主观故意，其利用担任公司副总经理的职务便利和当地政府为招商引资提供的方便条件， 只是利用了哪一方的职务便利 王某、周某民是公司、企业人员，不具有国家工作人员身份。为了通过套取青苗等附着物补偿款获取利益，王某授意并安排周某民， ...
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的能人。个别村干部以个人的财力为支撑，对村务实行家庭式、家属式、企业式的管理，自以为是地运用个人手中的权力。个别村干部一旦在某些方面不符合 ，一方面做了一些力所能及的正面工作，另一方面心存侥幸，想方设法，弄虚作假，套取国家项目资金，中饱私囊，认为乘机“捞一把”心存侥幸，从而走上犯罪道路。 “村官”平时 ...
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所处罚金于判决生效后10日内缴纳。六、法理解说本案主要是关于以非法手段套取、倒卖外汇犯罪行为的认定问题，涉及到我国外汇管理制度的有关方面。我国的外汇 外汇收入都必须卖给中国银行，法律另有规定或经过外汇管理机关批准者除外。国家为了鼓励单位、企业出口创汇的积极性，在这些单位把他们出口创收的外汇卖给国家银行 ...
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中共党员，某镇党委书记。2015年至2018年，张某与部分班子成员商议，将下属企业的小金库资金以采购费、业务费等名义套取出来使用，分多笔一共套取 认定行为人是否具有非法占有目的 根据刑法第三百八十二条规定，认定贪污罪，国家工作人员必须具有非法占有公共财物的主观故意。对行为人是否具有非法占有目的的认定， ...
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的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷， 向社会不特定群体吸收资金1.07亿余元，数额特别巨大，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。因此，当企业选择民间融资时，当务之急 ...
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筹建兴办药厂的批复文件，镇雄县人民政府的任 命文件，药厂人员分工决定书，药厂药品生产企业合格证等。这些 证据客观、真实地证明了云南兴都药厂的兴办是由政府倡议、 性质的资金？由上述可知，当然是由医药公司代管的国家资金， 至于药厂建厂以后是什么性质、如何还贷款，其实与本案已无联 系。扣紧这一点，就剖析清楚 ...
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筹建兴办药厂的批复文件，镇雄县人民政府的任 命文件，药厂人员分工决定书，药厂药品生产企业合格证等。这些 证据客观、真实地证明了云南兴都药厂的兴办是由政府倡议、 性质的资金？由上述可知，当然是由医药公司代管的国家资金， 至于药厂建厂以后是什么性质、如何还贷款，其实与本案已无联 系。扣紧这一点，就剖析清楚 ...
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银行对四川中行的利率标准有异议，认为应当按照票据法的规定采用中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率，而不应当是协议约定的同业拆借利率。对此，本院认为， 涉案协议的真实目的并非为解决贴现行的头寸不足问题，而是为犯罪嫌疑人违法套取银行资金。转贴现行在发现贴现行在涉案汇票上加盖的汇票专用章不是该行真实 ...
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