犯罪中，最常见的罪名就是诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪、传销犯罪、网络盗窃犯、非法集资犯罪、逃汇罪、非法经营罪等。 我在办理案件过程中 地址同Dropbox账号在该公司的服务器日志中关联，我们还要注意一种情况，即使犯罪嫌疑人不访问任何个人网站，存储在电脑中的Cookie信息也可以通过与之前浏览历史 ...
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，其覆盖范围之广，涉案金额之大，是怀化审判史上最大的一起涉嫌传销犯罪案件。 案情分析： 于2012年XX月XX日，被告人家属与广东一粤律师 表现良好，提出从轻、酌情从轻处罚辩护的策略。 审判结果： 被告人XXX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币XXX万元。 法律依据： 依照 ...
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投资股份有限公司，竟然也没有关于这家公司的任何信息，看来这个项目更可能是一个网络传销诈骗。 长沙市公安局岳麓分局接警后表示，这已经不是他们第一次接到类似报案了 嫌犯王某的下线之一。 确定群内核心团伙的身份信息后，民警很快锁定了这些传销犯罪成员的所在地，专案组立减分派民警前往各地。经过数10天的蹲守后， ...
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、公司运营人员、财务人员、投资股东这些长期在境外活动的人员外，绝大部分境内传销活动参与人往往是通过浏览网站、身边亲朋好友口口相传获知相关信息而被骗加入，本身 人，他们的身份也高度融合）如何定位，是受害者或者是集资参与人，还是传销活动犯罪行为人？ 要具体看相应电商企业的实际营运模式和数量级发展情况。 五 ...
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日生，暂住南京市雨花台区，户籍地安徽省太和县。2017年1月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉[2017]143号起诉书 2、彭某、石某、刘某3、李某共同故意实施组织、领导传销活动行为，系共同犯罪。被告人李某犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪 ...
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、章利雅均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，“风韵之情化妆品”传销组织是以推销化妆品为名，要求参加者每人至少交纳人民币2900元购买一套化妆品才能成为 ，依法并酌情对被告人黄某甲予以从轻处罚。被告人陈某甲的辩护人提出该被告人2011年离开传销组织的行为系犯罪中止的辩护意见。经查，组织、领导传销 ...
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。 对辩护人提出的主要辩护意见，予以采纳。 若其他当事人或家属有遇到组织领导传销或者其他疑难复杂案件，可以考虑与庄荣华律师沟通咨询，以获取专业优质的刑事 。被告人李某曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，不思悔改，再次实施组织、领导传销活动犯罪，酌情从重处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人刘某、杨某、张某 ...
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讲解分析 2016年12月9日结案真实案情： 本案系一起标准常见的组织领导传销共同犯罪刑事案件，被告人系成年人，依照法律规定已经构成本案的刑事犯罪活动，当事人通过 牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或 ...
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，经他人介绍先后加入以“自愿连锁经营业”为名、实为“拉人头’’、收取“加入资格费”的传销组织，该组织按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的多少支付提成比例 李某曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，不思悔改，再次实施组织、领导传销活动犯罪，酌情从重处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人刘某、杨某、张 ...
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传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于骗取财物的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景， ...
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