，到期收回本金和利息。本案被告人杨文将未入帐的客户资金约定在一年的期限内借贷给谭氏公司和恒昌公司使用，到期再收回本息，故法院把本案的罪名定为 ）对融资的结果是明知的、同意的。所以本案被告人的行为不是挪用公款，而是用帐外客户资金非法发放贷款。 #p#副标题#e# 三、本案的法律适用问题本案被告人杨文用帐 ...
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有罪判决。案例2：被告人罗某，男，23岁，系海南汇通国际信托投资公司海口证券营业部电脑管理员，主要负责该营业部电脑系统的维护和股票清算交割工作。1998年4 罪的主体资格。客观上，被告人罗某利用其进行股票清算交割工作的便利，挪用客户资金进行炒股，数额较大。根据刑法第185条的规定，银行或其他金融机构的 ...
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进账单，以自制的虚假进账单予以替换的手段，先后多次挪用客户资金进入由其控制的某物资公司账户，用于炒股谋利，而后归还。将公款4000万元人民币挪入自己 ，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财 产的人员，利用职务上的 ...
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认定 公诉机关指控称：1996年6月25日，被告人王德麟（原昆明德信物业发展公司总经理）与马映昆（原云南证券交易股份有限公司及云南证券交易中心总会计师兼财务部经理 记录在证交中心应收款的帐目上均有记载，可以认为该借贷行为是证交中心挪用客户资金的行为。从民事法律关系上看，该借贷行为的主体应当是刘某和证交 ...
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国有款项外，还包括在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用、运输中的私人所有的款项，这也正是现行刑法典第185条第2款将国有商血银行的工作人员挪用客户资金的行为规定为挪用公款罪的根本缘由所在。本案中，农业银行关于承兑汇票的操作规程、管理办法、相关纪律以及 ...
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腾退房屋。双方争执不下，许小姐只能诉至法院。 三、法院判决 法院判决中介公司及时返还许小姐35万元购房款，银行承担连带责任。 四、律师点评 北京房产纠纷律师靳 在为客户办理贷款时，作为放款银行，对客户交易结算资金的安全负有基本的注意义务，房款转入中介公司账户，虽是许小姐和魏先生同意的，但作为银行，没有 ...
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以挪用公款罪定罪处罚。 公诉机关：江苏省扬州市广陵区人民检察院 被告人：朱玉平 案由：挪用公款 一审案号：??2001?牴阈坛踝值?226号 二审案号：（2002）扬刑 的，而将款挪至个人控制的公司用于放贷，属于挪用公款归个人使用，不构成用账外客户资金非法发放贷款罪，符合挪用公款罪构成要件的，应以挪用 ...
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公司出售塔位属正常市场行为，并不是非法吸收公众存款。况且，经评估尤湖塔园公司资产完全能够清偿客户资金，作为该公司的负责人，领导、组织尤湖塔园公司销售 庆祥归案后主动向公安机关陈述了投资“忆江南餐饮有限公司”的事实，即使该行为构成挪用资金罪，亦应认定惠庆祥具有自首情节，应当依法从轻处罚。 被告人陈创辩称 ...
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向王爱 林提供融资29亿多元申购新股是其履行职务的行为，在融资过程 中与客户签订了协议，属于单位行为，不能认定为刘某某个人的行 为；（4)刘某某 至于原审法院对违法所得数额的认定，因两上诉人的所得 均系通过挪用公款、挪用资金及虚报注册资本成立公司行为营利及 再营利获得，认定系违法所得是正确的，故对上诉 ...
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非法吸收公众存款罪和挪用资金罪两罪并罚，判处其有期徒刑10年，并处罚金人民币20万元。 【法理分析】 本案被告人徐勇违反法律规定，擅将客户资金用于投资，亏空后 原则，但是在本案中却出现了利用客户资金为己牟利的违法现象。要杜绝此类现象，应当注意如下几点： 1.首先，对于证券公司的从业人员特别是高管来说， ...
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