公司账户资金监管 -案例分析搜索

房屋买卖要注意监管托管有差异

全部首付款人民币200万元，其中人民币50万元以现金转账方式支付，剩余150万元以资金托管形式支付给谢某，剩余尾款人民币100万元办理商业贷款，产权转移登记不直接通过经纪公司，而是由房地产行政主管部门会同银行、具有担保资质的机构在银行开立的资金监管专用账户进行划转，该账户属于银行。当规定期限内购房者 ...

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海南727亿地下钱庄案调查:涉案资金来自29省份

警方日前侦破一起涉案金额巨大的地下钱庄案。这起案件如何侦破，又暴露出哪些监管漏洞？记者就此采访了海南129地下钱庄案的办案人员和经济犯罪侦查学专家。这个基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。近10万条数据中锁定20个公司账户，警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在 ...

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海南727亿地下钱庄案调查:涉案资金来自29省份

警方日前侦破一起涉案金额巨大的地下钱庄案。这起案件如何侦破，又暴露出哪些监管漏洞？记者就此采访了海南129地下钱庄案的办案人员和经济犯罪侦查学专家。这个基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。近10万条数据中锁定20个公司账户，警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在 ...

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海南727亿地下钱庄案调查涉案资金来自29省份

警方日前侦破一起涉案金额巨大的地下钱庄案。这起案件如何侦破，又暴露出哪些监管漏洞？记者就此采访了海南129地下钱庄案的办案人员和经济犯罪侦查学专家。这个基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。近10万条数据中锁定20个公司账户，警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在 ...

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合同未有约定条件，是否可以不履行？

，叶某一应于2016年4月15日前将应支付的首期款90000元支付至银行资金监管账户，即案渉房产的购房款支付除了有时间约定，还有条件约定。在购房款支付期限届满根据现有证据显示，陈某二并未履行该项合同义务，双方至今仍未办理银行资金监管手续，且在某某公司、叶某一的催促下，陈某二仍未配合办理该项手续，甚至 ...

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借名买房出资人出卖房屋登记人不配合造成合同损失出名人要承担吗